Bộ Công an đề nghị ngành thuế cung cấp thông tin về Công ty Alibaba

Ngày 19/7, Cục Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03-P15) cho biết, đã có văn bản gửi Cục Thuế của ba tỉnh thành, là Cục Thuế TP.HCM, Cục Thuế Đồng Nai, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ yêu cầu điều tra, xác minh việc có dấu hiệu sai phạm về lĩnh vực đất đai liên quan đến Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba có trụ sở tại địa chỉ 321 Điện Biên Phủ, phường 15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Công văn nêu rõ, đề nghị các Cục thuế nói trên cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp nhân, hồ sơ báo cáo thuế, nghĩa vụ nộp thuế, các vi phạm về lĩnh vực thuế (nếu có) của các công ty sau: Công ty Alibaba (trụ sở tại địa chỉ 321 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc là ông Nguyễn Thái Lĩnh; Công ty cổ phần bất động sản địa ốc Chiến Binh Thép (trụ sở khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), ông Lĩnh là em trai ông Luyện chủ tịch Alibaba; Công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển Spartaland (có trụ sở ở khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là ông Nguyễn Văn Kiên; Công ty cổ phần bất động sản Chiến Thắng (có khu phố 3, ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Giám đốc là bà Nguyễn Thị Vân Anh...

Mới đây, Bộ công an cũng đã gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng Đồng Nai cung cấp toàn bộ tài liệu liên quan 29 dự án của Công ty địa ốc Alibaba trên địa bàn để tiến hành điều tra, xử lý. Trong danh sách 29 dự án đất nền của Công ty địa ốc Alibaba bị Bộ Công an điều tra có 27 dự án ở huyện Long Thành, nơi xây dựng sân bay quốc tế Long Thành.
Các dự án tại huyện Long Thành được phân bố ở 6 xã gồm: Phước Bình (3 dự án gồm Alibaba Central Park, Alibaba Central Park II, Alibaba Central Park III); An Phước (1 dự án Alibaba an Phước); Phước Thái (1 dự án Alibaba Phước Thái Capital); Bàu Cạn và Tân Hiệp (1 dự án Alibaba Bàu Cạn Riverside); Long Phước (21 dự án gồm Long Phước 1-16, Long Phước Golden Point, Long Phước Golden Point 2, Khu dân cư Quốc tế Lilama, Alibaba Long Thành Capital, Long Phước Residence).

Hai dự án còn lại là Ali Aqua thuộc Nhơn Trạch tại xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) và Ali Mega Xuân Lộc tại xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc).

Trước đó, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can, công bố lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh (hai nhân viên Công ty địa ốc Alibaba) để điều tra, xử lý về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản...

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/6, UBND xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) tổ chức cưỡng chế khu đất nông nghiệp 8 ha bị biến thành dự án bất động sản trái phép. Khi tổ chức cưỡng chế, đám đông khoảng 60-70 người mặc áo nhân viên Alibaba đã dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm để nhằm mục đích cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.