Cựu chủ tịch ngân hàng Dầu khí bị khởi tố thêm tội

Tạ Bá Long bị xác định ký quyết định cho vay trái quy định khiến ngân hàng bị thiệt hại hơn 670 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa khởi tố Phùng Ngọc Khánh (chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP M&C), Nguyễn Trọng Hiếu (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn), Kim Văn Bộ (nguyên phó giám đốc) với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba bị can khác là Tạ Bá Long (nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu - GPBank, đang thi hành án tù), Đỗ Trung Thành (cựu phó tổng giám đốc GPBank), Lương Hồng Thái (nguyên phó giám đốc GPBank chi nhánh TP HCM) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo nhà chức trách, Công ty Sài Gòn One làm chủ đầu tư dự án cao ốc Sài Gòn M&C song chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất với Nhà nước nên chưa được phép bán. Sài Gòn One ra chủ trương phân chia cho các cổ đông quyền mua diện tích sàn căn hộ tại dự án nhằm mục đích tăng vốn điều lệ để trả nợ vay ngân hàng và có kinh phí tiếp tục đầu tư thực hiện dự án. Dù vậy, việc này chưa có quyết định phân chia cụ thể.

Công ty của ông Khánh chỉ là cổ đông, không phải là chủ sở hữu và chưa có quyền về tài sản trong việc bán các căn hộ theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Khánh đã cùng với Hiếu, Bộ lập khống hồ sơ mua bán, thanh toán 6 căn hộ tại tòa nhà trên. Ông Khánh còn trực tiếp liên hệ GPBank TP HCM để ngân hàng này cho Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn của Hiếu vay tiền để trả nợ cho M&C.

Ngày 12/9/2011, Bộ ký giấy đề nghị vay số tiền 305 tỷ đồng mua sáu căn hộ và tài sản đảm bảo bằng chính bất động sản này, cùng giá trị cổ phần của Khánh. Để hoàn tất hồ sơ, các bị can lập khống báo cáo tài chính rằng Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn có doanh thu hàng trăm tỷ đồng vào năm 2010 và năm 2011, trong khi thực tế là 0 đồng.

Chuyên viên quan hệ khách hàng của GPBank tiếp nhận hồ sơ, không thẩm định thực tế song vẫn lập tờ trình gửi ông Lương Hồng Thái phê duyệt. Xác định giá tài sản đảm bảo là 6 căn hộ và 255.000 cổ phần Công ty M&C có tổng giá trị hơn 728 tỷ đồng, ngày 23/9/2011, ông Thái đã ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Cổ phần phát triển Điện lực vay tiền sau khi được Hội sở GPBank do chủ tịch Tạ Bá Long và Thành phê duyệt.

Nhận tiền giải ngân, Công ty Cổ phần phát triển Điện lực Sài Gòn đã sử dụng vào các mục đích khác. Từ 25/7/2012 đến nay, công ty không thanh toán tiền gốc, lãi cho GPBank khiến nhà băng này thiệt hại hơn 674 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, ông Khánh, Hiếu chủ mưu chiếm đoạt tiền của GPBank

Cuối năm 2017, Tạ Bá Long đã bị TAND Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù trong vụ án cùng 6 đồng phạm cho vay 3.900 tỷ đồng khiến gây thiệt hại.

Hoàng Việt

Theo Vnexpress
2.243 
Click vào đây để xem danh sách 2.955 Tuyển dụng ngân hàng đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng ngân hàng
Click vào đây để xem danh sách 2.955 Tuyển dụng ngân hàng đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng ngân hàng

Nguyễn Ngọc Tài Hải Trần Duy Khoa Huynh Duc Huy Lê Văn Châu Huynh Duc Huy Nguyễn Văn Việt Hoàng Sơn Đặng Minh Tuấn Nguyễn chí cường Nguyễn Quốc Đạt Nguyễn Quốc Khánh Toàn Lê Phước Chất Nguyễn Ngọc Mỹ Đỗ Viết Anh Nguyễn Phương Tuấn Nguyễn Đức Thuận Phan Hữu Phước Lâm Huy Dũng Mẫn Lê Đình Nguyen Van Hoan Nguyễn Hữu Đại Nguyễn văn Quyền Bạch Hữu Hiền Văn Mạc Duy Hoàng Tín Cao Quốc Thắng Ngô Xuân Sơn Lê Nguyễn Phúc Tài Phan Tiến Mừng Lê Vĩnh Nguyên Bạch Hữu Hiền Võ Minh Khánh Trương Văn Thật Đào Thu Trang Trịnh Thị Kim Loan Nguyễn Thị Hương Đỗ Thị Vui Nguyễn Thị Thoa Phan Nguyễn Thanh Thoại Đinh Thị Phượng Nguyễn Hoàng Yến Nguyễn Thị Thu Hằng Trương Huỳnh Như NGUYỄN PHẠM THÙY TRANG Mai Khanh Nguyễn Thị Thanh Vui Đỗ Ngọc Thủy Tiên Vụ Thị Thu Hương Bạch Thị Kim Phượng Thân Thị Thu Phương Huỳnh Thị Thảo Ngoan Nguyễn Thị Hà Thục Vũ Thị Bích Ngọc Hoàng Thu Linh Hồ Thanh Trâm Trương Nguyễn Thanh Trúc Lê Quế Anh Quách Thị Như Trần Thị Kim Chi Từ Thị Phương Thảo Trương Thúy Hường Nguyễn Thu Hiền Bùi Thu Huyền Nguyễn Như Ái Trịnh Thị Lan Hương Hà Thị Thanh Điệp Hồ Mỹ Duyên Đỗ Thị Kiều My Hứa Thị Tuyết Nhung Võ Thị Ngọc Hiếu Hoàng Bảo Nghi Lê Thị Phương Bình Nguyễn thị Hồng Thắm Đặng Thị Sương Vi Tâm Trịnh Hàn Kim Ngọc Nguyễn Thúy Quỳnh Trần Ngọc Xuân Nhi Nguyễn Phương Thảo Đào Thị Huyền Nguyễn Thị Hoa Phạm Nguyễn Kỳ Duyên Nguyễn Thị Bảo Ngọc Thon Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Thị Thùy Trang Hà Thị Hoài Thu NGUYỄN THỊ HUYỀN Vũ Hồng Diện Nguyễn Thu Trang Lương Thị Hòa Nguyễn Thị Hồng Ngọc An Thái Phượng Mai Thị Tố Loan Trần Thi Yến Nhi Mai Thị Yến Thanh Vo Le Van Nguyễn Thu Hà Phạm Thị Ngọc Hồng Nguyễn Thị Hương Lê Thị Hải Yến Ngô Thúy Anh Huỳnh Thị Kiều Đinh Hoàng Khánh Linh Phan Thị Thanh Nhàn Trần Thị Thùy Linh Đặng Thị Ánh Nguyệt Vương Thị Thùy Linh Mai Thị Thắng Nguyễn Thị Trúc Ly Nguyễn Thị Gấm Nguyễn Ngọc Thanh Trâm Hồ Trần Khải Thiên Dương Thị Hải Yến Lê Mai Khanh NGUYỄN THỊ LOAN Lê Ngọc Anh Bùi Thị Thúy Nga Từ Thị Cẫm Giang Lê Thị Thu Hà Mai Thị Ngọc Trâm Lương Thị Phương Lã Kim Tuyến Lê Thị Ngọc Mơ Nguyễn Mai Trúc Linh Đỗ Thị Hồng Nguyễn Thị Hoàng Anh Đinh Thị Ngọc Yến Trang Võ Trang Nguyễn Huyền Anh TRẦN THỊ LỆ THU Nguyễn Phương Huyền Trần Thị Huyền Trang Lê Huỳnh Giang Phùng Thị Bích Phượng Nguyễn Phương Mai Phú Thị Hoa Phượng Đỗ Thị Lệ Giang Trần Thị Bích Thủy Đinh Thị Linh Võ Mai Quyên Phạm Thị Việt Dương Thị Lan Hương Trần Thị Kim Oanh