Dùng vụ án ông Trần Vũ Hải trốn thuế để khuyến cáo dân

(PL)- Chi cục Thuế TP Nha Trang (Khánh Hòa) dùng vụ án ôngTrần Vũ Hải trốn thuế để khuyến cáo người dân khi giao dịch bất động sản.

Chi cục Thuế TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa ban hành thông báo khuyến cáo các tổ chức, cá nhân khi mua bán, chuyển nhượng bất động sản (BĐS). Đáng chú ý, đơn vị này đã lấy ngay vụ án trốn thuế liên quan đến ông Trần Vũ Hải mà TAND tỉnh Khánh Hòa mới xử phúc thẩm gần đây để làm ví dụ khuyến cáo người dân.

Mở đầu thông báo, Chi cục Thuế TP Nha Trang nêu: Ngày 21-2, TAND tỉnh Khánh Hòa ban hành bản án hình sự phúc thẩm, trong đó đã tuyên án, xử phạt các bị cáo liên quan phạm tội trốn thuế. Các bị cáo này đã có hành vi sử dụng hợp đồng chuyển nhượng BĐS ghi giá trị giả tạo, thấp hơn giá trị thực tế chuyển nhượng để kê khai nộp thuế nhằm mục đích trốn thuế.

Chi cục Thuế TP Nha Trang dẫn công văn của Tổng cục Thuế về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS. Trong đó, Tổng cục Thuế chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương phải kiểm tra, rà soát; nếu phát hiện có dấu hiệu người nộp thuế kê khai giá chuyển nhượng chưa trung thực thì sẽ thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ chuyển qua công an thực hiện chức năng điều tra theo quy định pháp luật.

Dùng vụ án ông Trần Vũ Hải trốn thuế để khuyến cáo dân - ảnh 1
Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa xử vụ trốn thuế. Ảnh: TH

Từ đó, Chi cục Thuế TP Nha Trang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, chuyển nhượng BĐS (cả hai bên) phải sử dụng hợp đồng chuyển nhượng BĐS ghi đúng giá trị thực tế chuyển nhượng để kê khai nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính khi đăng ký chuyển quyền sở hữu BĐS. Hai bên mua, bán tuyệt đối không thỏa thuận ghi giá trên hợp đồng thấp hơn giá trị giao dịch thực tế để kê khai nộp thuế nhằm làm giảm số thuế phải nộp ngân sách nhà nước. Nếu bị cơ quan điều tra  phát hiện, cả hai bên mua, bán đều sẽ bị xử lý hình sự về tội trốn thuế theo quy định pháp luật.

Chi cục Thuế cho biết khi tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng BĐS, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, rà soát. Nếu có dấu hiệu nghi ngờ hai bên mua bán thỏa thuận ghi giá trên hợp đồng thấp hơn giá giao dịch thực tế nhằm làm giảm số thuế phải nộp, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ đề nghị công an phối hợp điều tra theo quy định pháp luật.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Nha Trang, cho biết đây là lần đầu đơn vị đưa ra khuyến cáo dạng này.

“Qua một vụ án đã được xét xử, tuyên bố các bị cáo phạm tội, án đã có hiệu lực pháp luật, chúng tôi muốn khuyến cáo để người nộp thuế biết khi giao dịch BĐS. Lâu nay người dân có thể không biết phải sử dụng hợp đồng ghi đúng giá trị giao dịch thực tế khi nộp hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoạt động mua bán, chuyển nhượng BĐS. Đôi khi người dân vô tình vi phạm pháp luật. Do đó, chúng tôi khuyến cáo để người dân biết các quy định pháp luật mà tránh vi phạm” - ông Thắng nói.

Vụ án trốn thuế đầu tiên về giao dịch bất động sản

Bản án hình sự phúc thẩm vụ án trốn thuế do TAND tỉnh Khánh Hòa xử ngày 21-2 mà Chi cục Thuế TP Nha Trang nêu trên là vụ án trốn thuế khi giao dịch, chuyển nhượng nhà, đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang gắn liền với vợ chồng ông Trần Vũ Hải. Đây được coi là vụ án trốn thuế đầu tiên trong lĩnh vực giao dịch BĐS, thu hút sự chú ý của dư luận, gây nhiều tranh cãi trong giới hành nghề liên quan đến pháp luật.

Theo đó, tòa phạt bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (có quốc tịch Việt Nam và Na Uy) và ông Ngô Văn Lắm (ngụ phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh) mỗi người 18 tháng cải tạo không giam giữ, mỗi người bị phạt bổ sung 50 triệu đồng. Tòa cũng phạt vợ chồng ông Trần Vũ Hải mỗi người 12 tháng cải tạo không giam giữ, phạt bổ sung mỗi người 20 triệu đồng.

Bản án buộc ông Ngô Văn Lắm có trách nhiệm nộp bồi thường 280 triệu đồng là số tiền trốn thuế. Bản án phúc thẩm xác định: Trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng nhà, đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh, bốn người trên đã có hành vi trốn thuế thu nhập cá nhân hơn 280 triệu đồng. 

2.197 

Lê Quốc Hùng Hoàng Nhật Anh Phùng Việt Hưng Nguyễn Trung Hiếu Phạm Nguyễn Toàn Nghĩa Nguyễn Việt Cường Đào Trọng Quân Nguyễn Viết Dũng Nguyễn Đình Long Nguyễn Minh Quân Trương Ngọc Khánh Nguyễn Đức Thống Lê Văn Phi nguyễn huy hoàng Mai Hồng Quân Nguyễn Trung Hiếu Lê Đức Bảy Thái Nguyễn Việt Hoàng Thành Long Tô Xuân Thành Chí Hoàng Văn Nhất Đỗ Quốc Quang Huy Phạm Duy Thắng Ngô Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn Vũ Minh Quang Nguyễn Thị Thanh Hàng Lê Thanh Thảo Nguyễn Thị Ngọc Tươi Nguyễn Thị Cẩm Nhung Lê Thị Hồng Trang Bùi Thị Thanh Huyền Trương Thị Kim Tiền Nguyễn Mỹ Ngọc Đinh Thị Duyên Lê Thị Thu Thảo Đỗ Thùy Ngân Nguyễn Trương Ngọc Thi Lê Thị Liên Châu Mỹ Ngọc Nguyễn Huỳnh Tú Quỳnh Lê Thị Lệ Huyền Nguyễn Thị Ý Nhi Trần Ngọc Thùy An Phạm Hoàng Thanh Vy Nguyễn Trần Quỳnh Trang Phan Thuỳ Uyên Linh Thạch Thị Thu Phạm Ngọc Quỳnh Như Nguyễn Thị Thanh Tuyết Hoàng Thị Vân Anh Ngô Thị Ánh Tuyết Lê Thanh Thảo Lý Thị Thanh Sang Chastine Enriquez LƯƠNG THỊ KIM THOA Ngô Thanh Khánh Vân Huỳnh Thị Diễm Quỳnh Hồ Phương Thảo Lê Thị Lan Anh Lê Thị Tuyết Chu Mai Linh Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Chiêu Đan Huỳnh Thu Ngân Thư Nguyễn Ngọc Minh Thư Vũ Hồng Ngọc Trương Cẩm Chi Nguyễn Thị Hồng Quyên Lê Thị Kiều Khanh Nguyễn Huỳnh Quý Duyên Trần Thị Ngọc Bích Đường Huyền Trang Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Thị Hoa Lâm Thành Nhụy Hoa Thủy Cầm Nguyễn Vũ Hoàng Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Thanh Mai Dương Lê Gia Hợp Hoàng Thị Hằng Nguyễn Thị Thanh Loan Phạm Diệp Hoàng Vy Lương Thị Minh Thi Võ Nguyễn Duyên Hảo