Giám đốc quỹ tín dụng “thụt két” hơn 2 tỷ đồng
TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Kiều Đức Ấm (SN 1966, ở Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt 16 năm tù. Ông Ấm nguyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Đại Đồng (QTDND Đại Đồng).
Bị cáo Kiều Đức Ấm tại phiên xử. Ảnh CAND
Theo cáo trạng, ngày 9/5/2016, Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng TP Hà Nội đã tiến hành thanh tra tổ chức và hoạt động QTDND Đại Đồng giai đoạn từ năm 2008 – 2016. Kết quả thanh tra phát hiện QTDND này bị thiếu hụt số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, trong đó thiếu hụt gần 1,4 tỷ đồng so với sổ sách kế toán, còn lại thiếu hụt so với quỹ tiền mặt. Xét thấy có dấu hiệu hình sự, ngày 15/6/2016, Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng TP Hà Nội đã có văn bản gửi CQCSĐT (PC46) – Công an TP Hà Nội.
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 3/2016, Ấm nảy sinh ý định lấy tiền mặt từ kho tiền của Quỹ để sử dụng cá nhân và cho người quen vay lấy lãi. Ấm đã lợi dụng tình hình sau Tết có ít khách hàng đến giao dịch, Quỹ tín dụng không thường xuyên mở kho tiền nên ông ta đã sử dụng chìa khóa dự phòng tự mở kho lấy số tiền gần 1,4 tỷ đồng cho người quen vay lấy lãi và tiêu xài cá nhân hết.
Ngoài hành vi trên, từ năm 2015 – 2016, Kiều Đức Ấm còn nhờ 7 người thân, quen đứng tên làm hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng bằng hình thức tín chấp không đúng với quy chế cho vay. Sau đó, Ấm ký duyệt các hồ sơ cho vay tín chấp này và chỉ đạo cấp dưới giải ngân. Theo cáo trạng, những người đứng tên vay đưa lại toàn bộ số tiền được giải ngân cho Kiều Đức Ấm và thỏa thuận ông ta phải có trách nhiệm trả tiền gốc, lãi các khoản vay này. Tổng số tiền 7 người đứng tên vay cho Ấm là hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này, ông ta đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Kiều Đức Ấm có hành vi chỉ đạo thuộc cấp làm sai quy định để hợp thức hóa khoản tiền đã chi xây dựng trụ sở làm việc của quỹ. Trong đó Ấm chỉ đạo cấp dưới viết các phiếu chi thể hiện thanh toán tiền xây dựng hơn 452 triệu đồng, gần 1,4 tỷ đồng còn lại được hạch toán “treo” trên sổ sách kế toán. Quá trình điều tra, Kiều Đức Ấm đã khắc phục, trả lại cho quỹ được hơn 147 triệu đồng, số tiền ông ta còn chiếm đoạt của quỹ tín dụng là hơn 2,2 tỷ đồng.
Hồng Mây
-
Giám đốc hành chính nhân sự và những điều cần biết về vị trí này?
Cập nhật 2 tháng trước -
Giám đốc Công an TPHCM được thăng hàm Thiếu tướng
Cập nhật 6 tháng trước -
Bắt khẩn cấp Giám đốc rút súng đe dọa tài xế xe tải ở Bắc Ninh
Cập nhật 6 tháng trước -
Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội bị bắt
Cập nhật 7 tháng trước -
Vụ giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp gom khẩu trang: Công an mở rộng điều tra
Cập nhật 10 tháng trước -
Nữ sinh được ‘cài’ làm giám đốc vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Văn Hiến
Cập nhật 10 tháng trước
-
Tra cứu xử phạt giao thông bằng giọng nói
Cập nhật 1 năm trước -
Tổng hợp tình hình mới nhất về dịch Covid-19
Cập nhật 10 tháng trước -
Từ năm 2020 sẽ có 05 thay đổi quan trọng về bảo hiểm xã hội
Cập nhật 1 năm trước -
Dân được quyền kiện hành chính đến cấp nào?
Cập nhật 1 năm trước -
Điểm chuẩn đánh giá năng lực vào đại học sẽ tăng cao
Cập nhật 1 năm trước -
Học và làm gì ở nhóm ngành Luật?
Cập nhật 4 tháng trước
-
Luật sư hơn Cử nhân Luật như thế nào?
Cập nhật 5 ngày trước -
M&A: Một vài lưu ý cho các Luật sư
Cập nhật 5 ngày trước -
Jack Ma lý giải việc có người học rất nhiều nhưng không thể thành công
Cập nhật 3 ngày trước -
04 Sai lầm mà sinh viên mới ra trường thường mắc phải khi đi làm
Cập nhật 2 ngày trước -
Cách đặt tên file CV chuẩn nhất tạo ấn tượng đối với nhà tuyển dụng
Cập nhật 1 giờ trước -
12 giảng viên xin nghỉ vì không tín nhiệm trưởng khoa, trưởng khoa nói gì?
Cập nhật 5 ngày trước -
Khó khăn, vướng mắc khi áp dụng Điều 185 Bộ luật Hình sự năm 2015
Cập nhật 5 ngày trước
-
Sáng nay, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh hầu tòa
Cập nhật 53 phút trước -
Xử phúc thẩm vụ án ở Ðồng Tâm
Cập nhật 1 giờ trước -
Những kinh nghiệm xương máu trước khi quyết định nhảy việc
Cập nhật 1 giờ trước -
"Hộ chiếu" vắcxin COVID-19 của Việt Nam sẽ liên thông với quốc tế
Cập nhật 1 ngày trước -
Thông tư số 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng: Nhiều quy định không phù hợp thực tiễn
Cập nhật 1 ngày trước -
Cách đặt tên file CV chuẩn nhất tạo ấn tượng đối với nhà tuyển dụng
Cập nhật 1 giờ trước