Giám đốc quỹ tín dụng “thụt két” hơn 2 tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Kiều Đức Ấm (SN 1966, ở Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt 16 năm tù. Ông Ấm nguyên là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Đại Đồng (QTDND Đại Đồng).

Giám đốc quỹ tín dụng “thụt két” hơn 2 tỷ đồng

Bị cáo Kiều Đức Ấm tại phiên xử. Ảnh CAND

Theo cáo trạng, ngày 9/5/2016, Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng TP Hà Nội đã tiến hành thanh tra tổ chức và hoạt động QTDND Đại Đồng giai đoạn từ năm 2008 – 2016. Kết quả thanh tra phát hiện QTDND này bị thiếu hụt số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, trong đó thiếu hụt gần 1,4 tỷ đồng so với sổ sách kế toán, còn lại thiếu hụt so với quỹ tiền mặt. Xét thấy có dấu hiệu hình sự, ngày 15/6/2016, Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng TP Hà Nội đã có văn bản gửi CQCSĐT (PC46) – Công an TP Hà Nội. 

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 3/2016, Ấm nảy sinh ý định lấy tiền mặt từ kho tiền của Quỹ để sử dụng cá nhân và cho người quen  vay lấy lãi. Ấm đã lợi dụng tình hình sau Tết có ít khách hàng đến giao dịch, Quỹ tín dụng không thường xuyên mở kho tiền nên ông ta đã sử dụng chìa khóa dự phòng tự mở kho lấy số tiền gần 1,4 tỷ đồng cho người quen vay lấy lãi và tiêu xài cá nhân hết. 

Ngoài hành vi trên, từ năm 2015 – 2016, Kiều Đức Ấm còn nhờ 7 người thân, quen đứng tên làm hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng bằng hình thức tín chấp không đúng với quy chế cho vay. Sau đó, Ấm ký duyệt các hồ sơ cho vay tín chấp này và chỉ đạo cấp dưới giải ngân. Theo cáo trạng, những người đứng tên vay đưa lại toàn bộ số tiền được giải ngân cho Kiều Đức Ấm và thỏa thuận ông ta phải có trách nhiệm trả tiền gốc, lãi các khoản vay này. Tổng số tiền 7 người đứng tên vay cho Ấm là hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này, ông ta đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Kiều Đức Ấm có hành vi chỉ đạo thuộc cấp làm sai quy định để hợp thức hóa khoản tiền đã chi xây dựng trụ sở làm việc của quỹ. Trong đó Ấm chỉ đạo cấp dưới viết các phiếu chi thể hiện thanh toán tiền xây dựng hơn 452 triệu đồng, gần 1,4 tỷ đồng còn lại được hạch toán “treo” trên sổ sách kế toán. Quá trình điều tra, Kiều Đức Ấm đã khắc phục, trả lại cho quỹ được hơn 147 triệu đồng, số tiền ông ta còn chiếm đoạt của quỹ tín dụng là hơn 2,2 tỷ đồng.

Hồng Mây

2.184 

Nguyễn Hoàng Đức Nguyễn Quốc Trung Đinh văn Yên Nguyễn Đình Quân Đức Tuấn Lê Hồng Phong Phạm Thanh Lương Phạm Tuấn Anh Phạm Minh Trí Nguyễn Thanh Tùng Hieu Nguyen Nguyễn Văn Ru Nguyễn Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn Nguyễn Duy Đức Lường Duy Khánh Nguyễn Hải Đăng Đỗ Chí Nguyên Đinh Việt Anh Nguyễn Quang Huy Cheen chun Leong Nguyễn Tài Tuệ Mai Tiến Duy Nguyễn Công Danh Trần Duy Hùng Hà Tuấn Anh Trần Thiện Hòa Nguyễn Viết Duy Phạm Văn Trường Lê Khắc Thọ sy hao tran Hoàng Thị Ngọc Mai Lê Minh Hường Nguyễn Thị Hồng Trương Thị Thu Quyên Trần Thị Hằng Mai hoa phượng Phan Huy Hoàng Thảo Vy Trương Phương Oanh Nguyễn Thị Xuân Bình Phan Đoan Thanh Mai Nguyễn Thị Quyến Lê Thu Thảo Nguyễn Thị Phước Tiên Hồ Thị Việt Phúc Bùi Thị Nhung Nguyễn Thụy Phương Thảo Trần Thị Thuận Nguyễn Thanh Hậu Giản Thị Cẩm Tiên Nguyễn Thụy Lan Hương Dương Thị Lương Trần Thị Thúy Trân Mai Thị Ngọc Anh Đặng Thị Thanh Thủy Nguyễn Thị Tú Tú Ngô Thị Phương Uyên Hoàng Ngọc Đan Thanh Nguyễn Minh Trang Nguyễn Thị Hiệp Hoàng Thị Ngọc Thu Phạm Thị Huỳnh Như Nguyễn Thu Vân Trần Ngọc Mai Anh Lại Thị Mai Phương Trần Thị Quỳnh Như Lê Thị Tường Vi Lê Thị Quyên Nguyễn Trần Hoài Thương Trần Thị Tân Đặng Nguyễn Bảo Trân Nguyễn Thị Bích Nha Nguyễn Thị Loan Cao Thị Tình Ngọc Anh Nguyễn Thị Hằng Giản Võ Hoàng Ngọc Nguyễn Thu Thảo Đặng Thị Hiền Nguyễn Thị Giang Tiêu Thị Thư Huỳnh Thị Thùy Dương Trần Thụy Huỳnh Như Nguyễn Minh Thúy Nguyễn Thị Đình Khuyên Nguyễn Thị Mỹ Hương Nguyễn Thị Mỹ Thắm Trần Thu Hiền Sơn Thị Nguyệt Tùng Kha Thị Thúy Kiều Nguyễn Thị Oanh Tống Thị Nga Trần Thị Hồng Loan Phạm Nguyên Trúc Giang Lê Thùy Vương An Nguyễn Vũ Lan Vi Trương Thị Hồng Yến Vũ Thị Lưu Nguyễn Thư Thư Nguyễn Thị Vân Anh Đỗ Thị Hiền Hà Minh Ngọc Phan Thị Thu Trinh Nguyễn Thị Hồng Nhung Lê Thị Ngọc Phượng Nguyễn Thị Bích Hương Đào Thị Kiều Vy Phan Thị Lưu Trần Nhã Phương Nghiêm Ngọc Ánh Nguyễn Thị Hoàng Vi Nguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thùy Trang