Luật sư Trần Vũ Hải bị đề nghị cải tạo không giam giữ

KHÁNH HÒAVKSND TP Nha Trang đề nghị mức án 12-15 tháng cải tạo không giam giữ đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về tội Trốn thuế.

Vợ chồng ông Hải còn bị đề nghị phạt bổ sung 20 triệu đồng mỗi người. Cùng bị cáo buộc tội Trốn thuế, theo khoản 1 Điều 161 BLHS năm 1999, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (47 tuổi) và Ngô Văn Lắm (37 tuổi, chị em cùng mẹ khác cha) bị đề nghị mức án 15-18 tháng cải tạo không giam giữ, phạt 50 triệu đồng mỗi người.

Trong ngày xét xử thứ hai hôm 14/11, HĐXX xét hỏi đối với ông Hải (57 tuổi) và bà Ngô Tuyết Phương (56 tuổi, vợ ông Hải) liên quan đến cáo buộc trốn thuế.

Luật sư Trần Vũ Hải trước phiên xét xử hôm 13/11. Ảnh: Xuân Ngọc.

Luật sư Trần Vũ Hải trước phiên xét xử hôm 13/11. Ảnh: Xuân Ngọc.

Ông Hải thừa nhận khi nhận chuyển nhượng nhà, đất có ký vào các hợp đồng công chứng, tuy nhiên, số tiền do người chuyển nhượng là bà Hạnh quyết định. Bị cáo phủ nhận các cáo buộc của VKS cho rằng vợ chồng ông tiếp tay trốn thuế. Tương tự, vợ ông cũng nói chỉ ký theo các hợp đồng công chứng.

Theo đại diện chi cục Thuế Nha Trang, xác định thuế đối với chuyển nhượng bất động sản là áp dụng theo giá của UBND Khánh Hòa, không theo hợp đồng 1,8 tỷ đồng. Tổng giá trị quyền sử dụng đất và nhà ở lúc chuyển nhượng là 2,1 tỷ đồng (cao hơn trên hợp đồng công chứng).

Cơ quan thuế đã xác định giá chuyển nhượng làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với ông Lắm phải nộp là 42,8 triệu đồng. Còn theo văn bản do cơ quan điều tra cung cấp thì mua bán với giá hơn 16 tỷ đồng, nhưng chỉ đóng thuế theo giá trị hợp đồng 1,8 tỷ đồng là hành vi trốn thuế.

Còn giám định viên Nguyễn Văn Trang nói rằng văn bản mà cơ quan điều tra cung cấp thì hành vi mua bán bất động sản trị giá hơn 16 tỷ đồng, nhưng đóng thuế với giá trị hợp đồng 1,8 tỷ đồng là trốn thuế. Hành vi có phạm tội hay không là do tòa quyết định.

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho vợ chồng ông Hải nêu quan điểm việc giám định viên xác định ông Lắm là người phải kê khai nộp thuế và trốn thuế. Điều này mâu thuẫn với kết luận điều tra cũng như cáo trạng xác định bà Hạnh là chủ mưu trốn thuế, nên không có căn cứ để buộc tội vợ chồng ông Hải.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, hôm nay tiếp tục với phần tranh luận.

Theo cáo trạng, năm 2015 bà Hạnh nhờ ông Lắm đứng tên căn nhà trong hẻm đường Tuệ Tĩnh, TP Nha Trang. Đến tháng 6/2016, hai chị em bà Hạnh gặp vợ chồng luật sư Hải để bán căn nhà này với giá hơn 16 tỷ đồng. Bên mua đặt cọc 500 triệu đồng.

Hai tháng sau, tại văn phòng công chứng ở Nha Trang, bà Hạnh yêu cầu em trai xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho vợ chồng ông Hải với giá 12 tỷ đồng. Các bên sau đó thỏa thuận hủy hợp đồng này và xác lập hợp đồng mới giá 1,8 tỷ đồng với mục đích trốn thuế thu nhập cá nhân.

Công an Khánh Hòa cáo buộc, bà Hạnh đã lên kế hoạch để trốn thuế. Vợ chồng luật sư Hải đã ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất không đúng với giá trị thực tế trong giao dịch, giúp người khác trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước hơn 280 triệu đồng.

Tội Trốn thuế BLHS 19991.

Người nào trốn thuế với số tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng, hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế, hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232,233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 1-5 lần số tiền trốn thuế, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

2.143 
Click vào đây để xem danh sách 1.575 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư
Click vào đây để xem danh sách 1.575 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư

Phạm Bá Phúc Phan Trần Hữu Nghĩa Trương Quang Việt Nguyễn Đình Tuệ Trần Nhật Tâm Nguyễn Hoàng Minh Bùi Văn Trương Nguyễn Đăng Triều Nguyễn Minh Hiền (Minh Hy) Vi Đức Giang Đào Duy Bình Huỳnh Văn Dương Hoàng Nông Xuân Mai Tuấn Anh Lê Trọng Huy Nghiêm Ngọc Thế Anh Trần Hà Nguyễn Huy Tuấn Đặng Hoàng Quân Võ Thành Tài Trần Văn Tùng Phạm Tú Đào Duy Bình Huỳnh Hồ Trung Lương Minh Hải Phan Thành Danh Trần Ngọc Triết Võ Thành Lợi Trần Mạnh Hùng Thai Tran Quoc Lê Quyết Thắng Bùi Mạnh Phú Nguyễn Anh Tuấn Lê Văn Luân Phạm Đức Thịnh Võ Thị Kim Anh Nguyễn Thị Thu Hiền CAO HOÀNG PHƯƠNG UYÊN Nguyễn Thị Nhàn Hoàng Thị Hoà Thanh Hương Nguyễn Thị Phương Huyền Nguyễn Hồng Anh Bùi Nguyễn Ngọc Thương Lê Thị Ngọc Tuyết Phạm Thu Giang Nguyễn Anh Thư Từ Thị Mận Nguyễn Thị Thanh Tuyền Vũ Thanh Tâm Lại Thị Phương Nhung Đặng Thị Thùy Trâm Trịnh Thùy Trang Huỳnh Thị Thu Ngân Hà Hoàng Hạc Phượng Thư Ngô Đình Trị An Vương Thị Hồng Thuý Lê Trần Mỹ Duyên Dương Đình Phương Uyên Đinh Mỹ Linh Trần Thị Vân Huyền Phạm Thị Bé Hà Thị Thu Giang Lâm Thị Sa Ly Chu Hoàng Minh Tâm Hồ Thị Mỹ Linh Cao Thị Hải Yến Pham Thu Van Nguyễn Huỳnh Thu Hà Nguyễn Thị Hồng Anh Lại Thị Phương Nhung Phó Thị Thanh Hà Hoàng Thị Vân Anh Phan Thị Ngọc Hiếu Lê Ngọc Hương Quyền Nguyễn Thị Thùy Nga Huỳnh Mỹ Chu Nguyễn Khuyên Lê Thị Hoàng Nhi Nguyễn Thị Tuyết Nhung Lê Mai Anh Lê Thị Hương Lan Nguyễn Thị Thanh Thúy Trần Nhã Tú Nguyễn Thị Kim Ny Phạm Ngọc Thảo Trần Hoàng Phương Dung Phùng Hoa Kim Huệ Nhung Lại Thị Phương Nguyệt Hr Trần Thị Quỳnh Trang Trần Thị Bích Tuyền Mai Hoàng Trang