Nhóm nhập lậu máy móc cũ từ nước ngoài về Việt Nam lãnh án

Sau 2 ngày xét xử, chiều 30-9 TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong đường dây buôn lậu, nhập máy móc cũ từ Nhật về Việt Nam.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Vương 7 năm tù, Vũ Văn Dũng 4 năm tù về tội buôn lậu. 

13 bị cáo còn lại có mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù cùng về tội buôn lậu. Ngoài ra, các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, Vũ Văn Dũng thành lập các công ty TNHH xuất nhập khẩu Ánh Dương, Long Bình, Gia Hưng để làm dịch vụ nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài. 

Dũng và Vương đã sử dụng pháp nhân của các công ty trên để lập hồ sơ, hợp đồng giả để mua bán số lượng lớn máy móc, công cụ các loại đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu (tuổi thiết bị quá 10 năm kể từ ngày sản xuất).

Ngày 16-8-2017, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng Công an TP.HCM phát hiện 1 xe cẩu chở 1 máy công cụ cũ đang chạy trên đường. Kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chiếc máy trên không có hóa đơn. 

Cùng ngày, tổ công tác khác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và tham nhũng phát hiện thêm một xe cẩu khác đang chở 1 máy công cụ đã qua sử dụng mà không có hóa đơn chứng từ. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp trụ sở, kho chứa hàng của Công ty TNHH Khánh Huy, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Trần Lê Minh, Công ty TNHH Gia Hưng và nơi ở của Trần Quốc Vương. 

Công an thu giữ tổng cộng 336 máy công cụ đã qua sử dụng. Các loại máy này nhập khẩu từ Nhật Bản với năm sản xuất từ 1970-1999. 

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 10 máy của Trần Quốc Vương sử dụng pháp nhân Công ty Trần Lê Minh mở tờ khai hải quan để nhập khẩu nhưng bị Phòng cảnh sát môi trường Công an TP.HCM bắt giữ, bàn giao cơ quan điều tra. Tất cả các máy trên đều không đủ điều kiện nhập khẩu theo quy định. 

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định các đơn vị giám định hàng hóa gồm Công ty TNHH giám định Đại Việt, Công ty CP giám định khử trùng Vietnamcontrol, Công ty Bảo Tín, Công ty cổ phần Giám định Eurocontrol, Công ty cổ phần giám định ICC đã giúp sức cho việc buôn lậu. 

Những giám định viên từ các đơn vị giám định trên gồm: Tô Duy Phương, Trương Chí Thanh, Trần Ngọc Điền, Đặng Nguyên Thi và Võ Phương Thanh chỉ ký khống vào biên bản mà không giám định hàng hóa thực tế tại kho của khách hàng nhằm hợp thức hóa việc cấp khống các chứng thư để Vương và Dũng làm thủ tục thông quan hàng hóa nhập khẩu không đủ điều kiện.

2.343 

Nguyễn Thanh Hoàn Nguyễn Thái Hưng Huỳnh Phương Trúc Mai Văn Tiền Nguyễn Hùng Thuận Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Thế Bảo Nguyễn Thành Luân Nguyễn Hải Sơn Vũ Đình Phương Hoàng Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Tính Nguyễn Văn Vũ Bùi Mạnh Giang Nguyễn Thế Bảo Nguyễn Cao Tĩnh Nguyễn Văn Hoàng Dương Văn Tự Hoàng Văn Bình Lê Quý Nhật Nguyễn Huy Anh Tô Quang Dương Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Hải Sơn Đỗ Tuấn Kiệt Nguyễn Văn Thưởng Kiều Thái Việt Võ Hoàng Thiên Lộc Trần Nam Cao Lê Đình Phúc Đoàn Hữu Chính Nguyễn Mạnh Tùng Chu Văn Hùng Quách Tiến Minh Hồ Công Thoại Nguyễn Bảo Sơn Hoàng Thị Mỹ Hậu Nguyễn Thị Ngọc Bích Nguyễn Thu Ngân Huỳnh Thị Mừng Đặng Hoàng Vân Ngô Thị Quỳnh Diễm Hồ Thị Kim Phước Võ Thị Hạnh My Nguyễn Thị Thuý Trinh Đinh Thị Lan Anh Lê Thị Lan Tống Thị Diệu Liên Hồ Thị Hoài An Đặng Nguyên Khánh Trang Mỹ Tiên Đặng Đinh Thị Thanh Lê Thị Thanh Lai Nguyễn Thị Kim Phượng Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Diệu Ánh Lại thị Quỳnh Nguyễn Ngọc Mai Trinh Nguyễn Thị Phương Anh Nguyễn Thị Khánh Huyền Lê Thị Nụ Nguyễn Thị Ngân Nga Bùi Thị Dung Đoàn Thị Hoài Thương Trần Thị Khánh Hà Lê Châu Bảo Anh Nguyễn Ngọc Cầm Nguyễn Đặng Kiều Ngân Phạm Thị Trúc Mai Mai Hương Hà Phương Thảo Chu Minh Thùy Huỳnh Thị Kim Hoa Trần Thị Giang Nguyễn Thị Thu Oanh Đặng Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Ngọc Bích TRẦN LỆ QUYÊN Hoàng Phương Thảo Nguyễn Phạm Bảo Hân Trần Thị Thảo Huyên Mỹ Châu Nguyễn Thị Lê Trang Nguyễn Hồng Việt Nguyễn Văn Thuyết Tạ Thị Tuyết Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Hoàng Khải Thi Trần Thị Ngọc Huyền Trần Kim Trang Lê Hoàng Minh Tâm Nguyễn Thị Duyền Nương Hồ Thị Lan Lê Thị Trúc Linh Lâm Hoàng Thuận Yến Huỳnh Thị Nhẹ Chử Thị Bích Nguyễn Thị Yến Ngọc Bùi Hồng Phượng Nguyễn Oanh Đoàn Thu Hà Phạm Thị Phượng Ngân Đinh Thị Phương Chi Phan Thị Hạnh Tống Minh Quỳnh Huỳnh Thị Mỹ Hồng Huỳnh Thị Mừng Trần Diệu Ly Chu Thị Hà Nguyễn Diệu Uyên Trần Thị Huyền Nga Phạm Thị Huyền Trang Lê Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Bích Huyền Phạm Thị Minh Khuyên Trần Thị Hường Trần Diệp Diệp Nguyễn Thị Liên Vũ Thị Mai Trần Thị Hương Đoàn Thị Hạnh Dương Thị Chiến Đào Thị Xuân Hiền Trần Thị Ánh Tuyết Ngô Thị Mai Phan Thị Lương Trần thị ngọc duy NGUYỄN THỊ LIÊN Lại Thị Hồng Cẩm Trần Thị Thanh Thảo Nguyễn Ngọc Thảo Nhi NGUYỄN THỊ THANH THỦY