'Trùm' đa cấp lừa đảo 36.000 người bị truy tố

Cơ quan tố tụng cáo buộc Lê Văn Quang và đồng phạm lôi kéo 36.000 người tham gia đường dây kinh doanh đa cấp. Khoảng 1.600 bị hại đã yêu cầu bồi thường 122 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng bổ sung, truy tố Lê Văn Quang (47 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Hồ sơ tố tụng cho thấy do muốn kiếm tiền nhanh nên Quang thành lập Thăng Long Group, sau đó tiếp tục mở Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long có trụ sở chính tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh đa cấp, công ty này mở tiếp hơn 20 đại lý trên toàn quốc, thu hút hàng chục nghìn người tham gia mạng lưới.

'Trum' da cap lua dao 36.000 nguoi bi truy to hinh anh 1 quang.jpg

Bị can Lê Văn Quang. Ảnh: TL Group.

Sau khi tạo được vỏ bọc hợp pháp, Lê Văn Quang cùng Phạm Ngọc Tuân (35 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long) và 5 đồng phạm lôi kéo hàng nghìn người nộp tiền vào công ty để hưởng tiền thưởng bằng cách mua đơn hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Các bị can đưa một số chính sách như mua đơn trị giá 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu đồng (gấp 4,7 lần); mua đơn 46 triệu đồng được nhận 153 triệu đồng (gấp 3,3 lần) hoặc mua đơn 230 triệu đồng được nhận 765 triệu đồng (gấp 3,3 lần).

Ngoài ra, để có thêm nhiều người nộp tiền, Quang và đồng bọn còn thuê địa điểm lớn để tổ chức hội nghị tuyên dương, vinh danh những người thu nhập hàng tỷ đồng mỗi tháng. VKSND xác định Công ty TNHH Nhượng quyền Thăng Long đã dụ hơn 36.000 người nộp trên 730 tỷ đồng vào doanh nghiệp này.

Trong đó, các bị can chi khoảng 30 tỷ cho các hoạt động thực tế. Khoản còn lại là chi phí bất hợp pháp được dùng để dụ dỗ, lôi kéo người vào mạng lưới đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra bổ sung, khoảng 1.600 bị hại gửi đơn trình báo, yêu cầu bồi thường 122 tỷ đồng bị chiếm đoạt. VKSND cáo buộc Quang và 7 đồng phạm phải liên đới bồi thường khoản tiền này.

Đối với việc Công ty nhượng quyền Thăng Long sai phạm về thuế, giám định viên tư pháp Cục Thuế Hà Nội xác định doanh nghiệp này đã trốn thuế đối với thuế thu nhập cá nhân của nhà phân phối hơn 35 tỷ. Nhưng đây là tiền thu nhập bất hợp pháp và gian dối trong quá trình thực hiện tội phạm lừa đảo nên không truy cứu trách nhiệm hình sự độc lập đối với các bị can về tội trốn thuế.

Đối với nhiều cá nhân được Lê Văn Quang thuê tham gia các hoạt động vinh danh và một số cán bộ của Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) và Sở Công Thương Hà Nội, do không đủ căn cứ xác định vai trò đồng phạm nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.

 

2.277 

Huỳnh Mẫn Đạt Nguyễn Hữu Liêm Hồ Nguyễn Thoại Thạch Song Châu Vũ Văn Nam Chu Văn Quân Lương Khánh Toàn Nguyễn Thị Tuyết Kha Lê Quang Thế Nguyễn Tiến Trọng Dương Công Thân Nguyễn Doãn Hoàng Bùi Việt Dũng Lê Văn Tung Nguyễn Quốc Phong Phạm Văn Đức Nguyễn Văn Dương Hoang Dinh Huu Thông Luyện Lê Minh Tú Nguyễn Thái Sinh Phan Thanh Vy Nguyễn Văn An Văn Trung Hiếu Nguyễn Quang Trường Lê Trung Tín Bùi Hữu Nghĩa Tung Nguyen The Nguyễn Chấn Quốc Trần Đăng Ngọc Phùng Chí Bản Nguyễn Hoàng Huy Nguyễn Phước Cảnh Sách Lê Phát Tiến Vũ Văn Tâm Phạm Thị Thùy Dương Nguyễn Hà Như Quỳnh Mai Nguyen Phan Hồng Hạnh Vũ Thị Kim Oanh Trần Thị Thu Thảo Đàm Thị Oanh Nguyễn Thị Nguyệt Minh Trần Thị Lệ Kiều Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Bùi Trần Nguyễn Thanh Vy Phạm Thị Diễm Thi Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Trần Thanh Tâm Nguyễn Lê Nhất Vy Bùi Tiểu Nhi Trần Thị Hướng Khánh Châu Huỳnh Kim Tuyến PHAN LÊ THANH HẢI Đỗ Thị Quyền Hương Nguyen Thi Trung Van Phan Thị Thúy Hằng Võ Thanh Lam Hoàng Thị Anh Nguyễn Bảo Quyên Trần Vũ Trân Trân Trịnh Thu Huyền Hoàng Trần Minh Anh Đinh Thị Thu Phương Nguyễn Thị Hà Vũ Thu Hiền Phạm Thị Kim Trúc Trần Bảo Thu Nguyễn Thị Thùy Dương Lê Thị Trang Huỳnh Thị Kim Thương Huỳnh Thị Thủy Tiên Nguyễn Ngọc Hiền Diêm Thu Trang Lê Thị Thúy Nga Lê Thị Thúy Nga Ngô Thị Thùy Trang Trương Thị Hồng Gấm Lê Thị Trang Nguyễn Thị Lâm An Thái Thị Khánh Ly Nguyễn Đặng Như Quỳnh Nguyễn Khoa Anh Thư Lê Thị Lan Phạm Thị Diễm Thi Nguyễn Thị Phúc Mai Hồng Diễm Nguyễn Thị Kiều Trinh Phậm Thị Thanh Nhàn Bùi Thị Thảo Nguyên Nguyễn Thị Kim Cương Nguyễn Thị Bảy Nguyễn Phạm Quỳnh Ngân Nguyễn Tuyết Nhi Nguyễn Thị Như Quỳnh Huỳnh Thị Yến Linh Võ Thị Ngọc Hà Nguyễn Ngọc Mai NGUYỄN THỊ CHÂM Lê Ánh Tuyết Phan Thị Ánh Tuyết Nguyễn Diệu Ngân LÊ THỊ VÂN NHI Nguyễn Thị Trung Vân Vũ Thị Hoa Mai Nguyễn Thị Ngọc Ánh Phạm Thị Hồng Phước Nguyễn Thị Huyền Trân