Vụ '700 triệu cho vay nặng lãi, sau một năm thành 5 tỉ đồng': khởi tố 5 người

Chiều 8-10, Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can năm người cho vay nặng lãi liên tỉnh, trong đó tạm giam bốn người.

Cụ thể, năm người này gồm Trần Ngọc Khương (còn gọi là Quắt, 30 tuổi), Trần Đức Tuân (còn gọi là Bờm, 29 tuổi), Đỗ Đức Thiệp (27 tuổi), Trần Văn Sơn (29 tuổi) và Trần Đăng Khoa (34 tuổi), cùng thường trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình và tạm trú tại Đồng Xoài, Bình Phước.

Theo hồ sơ của công an, cuối tháng 9, hai đối tượng hoạt động "tín dụng đen" bị bắt quả tang khi đang nhận tiền gốc và tiền lãi của người vay tại một quán cà phê ở phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài là Trần Ngọc Khương và Trần Đăng Khoa. Tang vật công an thu giữ gồm 2 hợp đồng vay tiền và số tiền 25 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, hai người này khai nhận cùng hoạt động chung trong nhóm cho vay nặng lãi còn có ba người khác là Trần Đức Tuân, Đỗ Đức Thiệp và Trần Văn Sơn.

Khám xét nơi ở, công an đã phát hiện nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách, phương tiện liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", ngoài ra có cả dao, kiếm và vũ khí thô sơ.

Người được xác định cầm đầu nhóm này là Trần Đức Tuân khai nhận hơn một năm qua nhóm đã hoạt động cho vay tại TP.HCM, sau đó chuyển địa bàn lên Đồng Xoài.

Theo cơ quan điều tra, từ số vốn ban đầu cho vay khoảng 700 triệu đồng, sau hơn một năm hoạt động, số tiền đã tăng lên hơn 5 tỉ đồng, trong đó tiền lãi thu về là gần 2,5 tỉ đồng.

Có khoảng 900 người đã vay tiền của nhóm này trong một năm qua tại ba địa phương là Bình Phước, Bình Dương và TP.HCM. Hiện vẫn còn 200 người đang vay tiền từ nhóm này.

Vụ 700 triệu cho vay nặng lãi, sau một năm thành 5 tỉ đồng: khởi tố 5 người - Ảnh 2.

Giấy mượn tiền của các đối tượng cho người dân vay - Ảnh: Công an cung cấp

Theo lời khai của nhóm này, nếu vay 1 triệu đồng, người vay sẽ phải trả lãi từ 7.000 đến 10.000 đồng/ngày, vay trong 10 ngày sẽ bị tính lãi thành 11 ngày, nếu vay cả tháng thì phải trả tương đương 20-30% số tiền vay mỗi tháng.

Tuy nhiên, tài liệu cơ quan điều tra thu được cho thấy thậm chí có nhiều giao dịch nhóm này cho vay tính lãi ở mức 15.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Công an cũng đã phát thông báo kêu gọi các nạn nhân "sập bẫy" nhóm cho vay nặng lãi này liên hệ Công an TP Đồng Xoài để được hướng dẫn, hỗ trợ.

2.148 

Nguyễn Quang Hưng Hồ Ngọc Đô Võ Thành Trung Trương Văn Dũng Lục Văn Tuấn Trần Xuân Vũ Nguyễn Anh Hiếu Lê Chí Nhuận Trương Xuân Dương Nguyễn Phước Lộc Nguyễn Tấn Lực Võ Lê Nhật Thông Lê Phú Phúc Nguyễn Hoàng Hưng Trần Bá Tú Thạch Huỳnh Nhung Hoàng Thế Đức Nguyễn Tuấn Linh Phạm Từ Thiện Tâm Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thành Danh Nguyễn Đình Tùng Thạch Huỳnh Nhung Nguyễn Lương Đạt Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Hữu Thịnh Hoàng Nguyễn Tiến Đạt Bùi Văn Vủ Linh Võ Thanh Thái Thị Vương Hà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Trần Huyền Nhật Hạ Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Hoàng Yến Hoàng Thị Lan Anh Hồ Vũ Minh Phương Trần Thị Trúc Linh Lê Đặng Tố My Tiêu Hoàng Mỹ Phụng Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Quỳnh Như Vũ Bảo Uyên Trần Nguyễn Thủy Tiên Phạm Vũ Hoài Thương Trần Thị Hải Yến Mai Thị Tươi Phạm Quỳnh Anh Phạm Mỹ Nhật Anh Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Kim Thanh Trần Huyền Ngọc Hạ Võ Thị Ngọc Thanh Nguyễn Diệu Hoa Lương Minh Hằng Nguyễn Thị Đinh Kông Trần Thị Trà Giang Nguyễn Thị Minh Hiền Lê Thị lương Hoàng Thị Lan Le Bich Hop Võ Thị Châu Phí Thảo Nhung Nguyễn Thị Mai Phương Vi Thị Dung Hồ Thị Diệu Lành Tân Thị Thanh Thảo Lê Thúy Hồng Bùi Hoài Thanh Trúc Đặng Thị Bích Hà Nhâm Thị Diệu Linh Lê Thái Nguyệt Mai Hồng Nhung Đỗ Thị Hiền Hồ Vũ Minh Phương Lê Ngọc Bảo Ngân Lê Thị Kiều Mai Nguyễn Ngọc Thanh Hằng NÔNG THỊ HOÀI THANH Triệu Thị Yến Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Hoàng Mỹ Trần Thị Yến Võ Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Như Vân Nguyễn Thị Nhiễu Vi Thị Hồng Liên Nguyễn Kim Thoa Bùi Thị Nguyên Phượng Lê Thị Bích Hiền Đinh Mai Thơm Bùi Thị Út Thơ Nguyễn Thị Gấm Đặng Thị Phương Thảo Ngô Thị Phương Trinh Mai Thị Hồng Vân Hồng Bảo Trân Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Huỳnh Phước An Nguyễn Phương Thảo Đặng Ngọc Trâm