Vụ án luật sư Trần Vũ Hải: Xét hỏi để làm rõ ai trốn thuế

Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "trốn thuế" liên quan đến vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải tiếp tục diễn ra với phần thẩm vấn xoay quanh ai là chủ sở hữu bất động sản, ai là người trốn thuế.

Ngày 17-2, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thẩm vấn 2 bị cáo (không có kháng cáo) là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và em cùng mẹ khác cha với bà Hạnh là ông Ngô Văn Lắm, cùng các ông Bạch Huy Hùng - đại diện Chi cục Thuế TP Nha Trang (nguyên đơn dân sự) và Nguyễn Văn Trang - giám định viên tư pháp về thuế.

Vợ chồng ông Trần Vũ Hải có kháng cáo vì bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạm tội giúp sức chị em Hạnh, Lắm trốn thuế thu nhập cá nhân.

Ai là chủ sở hữu?

Trả lời hội đồng xét xử và các luật sư, bà Hạnh cho biết năm 2015, bà là Việt kiều Na Uy nên nhờ ông Lắm đứng tên mua, đăng ký làm sổ đỏ nhà đất tại 78/40 Tuệ Tĩnh (TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Theo bà Hạnh, dù ông Lắm đứng tên nhưng trên thực tế bà mới là chủ của bất động sản trên và có quyền định đoạt, ông Lắm chỉ ký vào các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của bà.

Vụ án luật sư Trần Vũ Hải: Xét hỏi để làm rõ ai trốn thuế - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh trả lời câu hỏi của các luật sư - Ảnh: DUY THANH

Bà Hạnh nói thỏa thuận bán bất động sản trên cho vợ chồng ông Hải với giá hơn 16,1 tỉ đồng, nhưng khi làm hợp đồng công chứng thì ghi là 1,8 tỉ đồng, trong hợp đồng công chứng người đứng ra chuyển nhượng là ông Lắm.

"Tôi thấy mình bán nhà đất này lấy của vợ chồng ông Hải 16,1 tỉ đồng, nhưng khi kê khai để nộp thuế thì chỉ ghi 1,8 tỉ đồng là mình sai, nên tôi phải khắc phục số thuế chưa nộp đủ còn lại", bà Hạnh nói.

Trả lời các luật sư về việc tại thời điểm bán nhà đất 78/40 Tuệ Tĩnh cho vợ chồng ông Hải, nếu biết lúc đó bà chỉ có 1 nhà đất duy nhất thì được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không, bà Hạnh nói "có nghe nói". Tuy nhiên, bà cho hay thời điểm đó nhà đất vẫn đứng tên ông Lắm, nếu làm thủ tục miễn thuế nhiêu khê, phức tạp nên không có ý định thực hiện.

Ông Lắm cũng khai khi nhận số tiền 16 tỉ đồng từ vợ chồng ông Hải, ông chuyển lại hết cho bà Hạnh vì đây là tài sản của chị ông.

Ai trốn thuế?

Tại tòa, ông Bạch Huy Hùng cho biết vào thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tại 78/40 Tuệ Tĩnh, Chi cục Thuế TP Nha Trang căn cứ vào thông tin do Văn phòng đăng ký đất đai Nha Trang chuyển sang gồm hợp đồng công chứng có giá trị là 1,8 tỉ đồng, tờ khai nộp thuế của ông Lắm, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Lắm. Chi cục thuế không biết có giá trị chuyển nhượng nào khác ngoài con số 1,8 tỉ đồng nêu trên.

Theo ông Hùng, do giá bán bất động sản trên thấp hơn bảng giá của UBND tỉnh Khánh Hòa, nên theo quy định pháp luật, cơ quan thuế áp giá của UBND tỉnh Khánh Hòa để xác định giá trị bất động sản này gần 2,2 tỉ đồng. Qua đó, chi cục thuế đã thu của ông Lắm trên 42 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân.

Đại diện Chi cục Thuế TP Nha Trang nói rằng nếu cơ quan tiến hành tố tụng ra phán quyết có hiệu lực pháp luật là việc chuyển nhượng bất động sản trên có trốn thuế thì cơ quan thuế sẽ tiếp tục truy thu.

Trả lời hội đồng xét xử, ông Nguyễn Văn Trang nói rằng giá trị giao dịch thực tế giữa ông Lắm với vợ chồng ông Hải về bất động sản 78/40 Tuệ Tĩnh hơn 16,1 tỉ đồng, nhưng trên hợp đồng công chứng chỉ là 1,8 tỉ đồng. Người nộp thuế là ông Lắm khai nộp thuế thấp hơn thực tế nên ông này có hành vi trốn thuế. Số tiền thuế Nhà nước thất thu là hơn 280 triệu đồng.

Vụ án luật sư Trần Vũ Hải: Xét hỏi để làm rõ ai trốn thuế - Ảnh 3.

Giám định viên Nguyễn Văn Trang - Ảnh: DUY THANH

Các luật sư đặt vấn đề với ông Trang rằng hợp đồng công chứng có hiệu lực pháp luật là giá chuyển nhượng 1,8 tỉ đồng, Chi cục Thuế Nha Trang đã áp dụng quy định pháp luật để thu thuế theo giá của UBND tỉnh, trong khi giá trị 16,1 tỉ đồng chỉ là thỏa thuận trong giấy đặt cọc được viết tay, vậy căn cứ pháp lý nào để giám định viên cho rằng giá chuyển nhượng thật là 16,1 tỉ đồng?

Ông Trang trả lời rằng trên thực tế các bên đã giao dịch thành công, bà Hạnh đã khai nhận với cơ quan điều tra, vợ chồng ông Hải đã chuyển tiền cho ông Lắm và bà Hạnh 16,1 tỉ đồng.

Ngày 18-2, phiên tòa tiếp tục diễn ra.

2.313 
Click vào đây để xem danh sách 2.189 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư
Click vào đây để xem danh sách 2.189 Tuyển dụng luật sư đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Tuyển dụng luật sư

Nguyễn Quang Hưng Hồ Ngọc Đô Võ Thành Trung Trương Văn Dũng Lục Văn Tuấn Trần Xuân Vũ Nguyễn Anh Hiếu Lê Chí Nhuận Trương Xuân Dương Nguyễn Phước Lộc Nguyễn Tấn Lực Lucifer Võ Lê Nhật Thông Lê Phú Phúc Nguyễn Hoàng Hưng Trần Bá Tú Thạch Huỳnh Nhung Hoàng Thế Đức Đào văn phương Nguyễn Tuấn Linh Phạm Từ Thiện Tâm Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thành Danh Nguyễn Đình Tùng Thạch Huỳnh Nhung Nguyễn Lương Đạt Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Hữu Thịnh Hoàng Nguyễn Tiến Đạt Bùi Văn Vủ Linh Võ Thanh Thái Thị Vương Hà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Trần Huyền Nhật Hạ Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Hoàng Yến Hoàng Thị Lan Anh Trần Thị Trúc Linh Lê Đặng Tố My Tiêu Hoàng Mỹ Phụng Nguyễn thị Lệ Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Quỳnh Như Vũ Bảo Uyên Trần Nguyễn Thủy Tiên Phạm Vũ Hoài Thương Trần Thị Hải Yến Mai Thị Tươi Phạm Quỳnh Anh Phạm Mỹ Nhật Anh Nguyễn Thị Thu Hà Lưu Thị Như Ý Nguyễn Thị Kim Thanh Trần Huyền Ngọc Hạ Võ Thị Ngọc Thanh Nguyễn Diệu Hoa Lương Minh Hằng Nguyễn Thị Đinh Kông Hà Thị Diệu Trần Thị Trà Giang Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Minh Hiền Lê Thị lương Hoàng Thị Lan lê thị như yến Le Bich Hop Võ Thị Châu Phí Thảo Nhung Nguyễn Thị Mai Phương Vi Thị Dung Hồ Thị Diệu Lành Tân Thị Thanh Thảo Lý Hồ Trần Thị Kim Ngọc Lê Thúy Hồng Phạm Ngọc Mai Bùi Hoài Thanh Trúc Đặng Thị Bích Hà Nhâm Thị Diệu Linh Lê Thái Nguyệt Mai Hồng Nhung Phạm Thị Thúy Quỳnh Đỗ Thị Hiền Hồ Vũ Minh Phương Lê Ngọc Bảo Ngân Lê Thị Kiều Mai Nguyễn Ngọc Thanh Hằng NÔNG THỊ HOÀI THANH Triệu Thị Yến Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Hoàng Mỹ Trần Thị Yến lê thị như yến Võ Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Như Vân Nguyễn Thị Nhiễu Vi Thị Hồng Liên Nguyễn Kim Thoa Bùi Thị Nguyên Phượng Nguyễn Thị Ngọc Hà Lê Thị Bích Hiền Đinh Mai Thơm Bùi Thị Út Thơ Nguyễn Thị Gấm Đặng Thị Phương Thảo Ngô Thị Phương Trinh TRAN UYEN LY Mai Thị Hồng Vân Hồng Bảo Trân Nguyễn Thị Thanh Huyền NGUYEN THI LAM OANH Nguyễn Huỳnh Phước An Nguyễn Phương Thảo Đặng Ngọc Trâm