Mô tả công việc

- Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, quy định, hướng dẫn liên quan đến mảng nghiệp vụ Phòng chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; tuân thủ FATCA.
- Thu thập, xử lý thông tin và thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về Phòng chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; tuân thủ FATCA và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền/ngân hàng đại lý/bên thứ ba.
- Thực hiện đánh giá chuyên sâu rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố theo chuyên đề, đối tượng (đánh giá theo mảng nghiệp vụ, theo sản phẩm...).
- Thực hiện giám sát, đánh giá thường xuyên/đột xuất đối với Khách hàng, đối tác, giao dịch,…
- Đề xuất, tham gia xây dựng. phát triển và triển khai các ứng dụng hỗ trợ công tác Phòng chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; tuân thủ FATCA.
- Cập nhật các chương trình cấm vận, các loại danh sách cảnh báo trong nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố và thực hiện cảnh báo rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố.
- Giám sát, đánh giá độc lập kết quả triển khai và tuân thủ các quy định thuộc mảng quản lý rủi ro và phòng chống rửa tiền trên toàn hệ thống.
- Thực hiện các công việc về quản lý rủi ro theo phân công của lãnh đạo Phòng, Khối.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học Chính quy trở lên, chuyên ngành: Luật, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí giao dịch viên/thanh toán quốc tế tại mảng nghiệp vụ phòng chống rửa tiền trong ngân hàng.
- Có khả năng đọc, viết tiếng anh thành thạo.
- Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.
- Nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Có kỹ năng làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập.
- Khả năng lập kế hoạch và quản lý, xử lý công việc hiệu quả.

Phúc lợi công việc

- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 869 / 5
Logo Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)
Tầng 3, Tòa nhà Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Quy mô: từ 100 - 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
13/07/2020

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
Tuyển Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)
Nộp đơn