Trưởng Nhóm Kiểm Soát Nội Bộ

1. Chế độ báo cáo:

- Báo cáo trực tiếp: Phó Ban Kiểm Soát Nội Bộ & Quản lý rủi ro

2. Nhiệm vụ chuyên môn:

2.1 Kiểm soát Hiệu quả hoạt động

• Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua công tác kiểm soát vận hành nội bộ của Tập đoàn
• Đánh giá và kiểm tra phương thưc kiểm soát nội bộ để giảm thiểu chi phí hoạt động để tối ưu hóa giá trị kiểm soát
• Phân tích số liệu để chứng minh các kết luận về các thông số hiệu quả hoạt động và đưa ra các khuyến nghị thực tế để khắc phục
• Thu thập, phân tích và đánh giá thông số, dữ liệu, biểu đồ kế toán v.v...
• Chuẩn bị và trình bày các báo cáo kết quả của hoạt động kiểm soát
• Rà soát tất cả hoạt động vận hành để đưa ra khuyến nghị tối ưu hóa hoạt động
• Cung cấp các khuyến nghị cho các đơn vị kinh doanh về cải thiện cấu trúc kiểm soát nội bộ
• Hợp tác với các chuyên gia kiểm soát nội bộ trong và ngoài nước để tìm kiếm các thực tiễn tốt nhất về kiểm soát nội bộ
• Duy trì giao tiếp và trao đổi hiệu quả với Ban Lãnh đạo và Ủy ban kiểm soát.

2.2 Kiểm soát Tuân thủ

• Phân tích hồ sơ của Tập đoàn, các đơn vị thành viên, phòng ban và phỏng vấn Ban Lãnh đạo và nhân viên để đảm bảo tính tuân thủ với các quy định của công ty và luật pháp hiện hành.
• Phân tích dữ liệu để xác định các vi phạm trong kiểm soát nội bộ, lãng phí thời gian và nguồn lực hoặc thiếu tuân thủ về chính sách hoặc quy trình của Tập đoàn và quy định, luật pháp nhà nước.
• Đánh giá các hoạt động của các phòng ban để đảm bảo tính tuân thủ với kế hoạch và chính sách quản lý của Ban Lãnh đạo.
• Hỗ trợ đào tạo tuân thủ nhân viên hàng năm và định kỳ, trả lời các thắc mắc của nhân viên liên quan đến tính tuân thủ.