Mô tả công việc

• Providing consultancy on AML/FATCA for branches/divisions;
• Making and sending daily CTRs to SBV;
• Reviewing and sending STR to SBV in compliance with regulations;
• Setting up, updating internal procedures to comply with Vietnamese regulations;
• Setting up, updating internal AML education program;
• Collecting/providing information/reporting related to AML/FATCA upon request;
• Assessing, supervising the compliance with AML regulations, proposing measures to minimize money laundering risks;
• Other tasks will be assigned by Managers.

• Tư vấn phòng chống rửa tiền/FATCA cho chi nhánh/Khối nghiệp vụ tại Hội sở;
• Báo cáo giao dịch giá lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN định kỳ hàng ngày;
• Xem xét, hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
• Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình nội bộ nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam;
• Xây dựng, cập nhật giáo trình đào tạo phòng chống rửa tiền;
• Thu thập/cung cấp thông tin/báo cáo về PCRT/FATCA khi được yêu cầu;
• Đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền, đề xuất biện pháp và giám sát các biện pháp giảm thiểu rủi ro rửa tiền;
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Yêu cầu công việc

• Graduate from University with major in Banking, Finance, Law, Economics.
• At least 2 years of experience with other banks in compliance, AML.
• Responsible
• Be able to work independently, in teams and under pressure
• Working place:
Head Office of Wooribank Vietnam, 34th floor, Keangnam Hanoi Landmark 72, E6 Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.
• CV with portrait (do not use selfie photos or not suitable photos) in English or Korean.

Phúc lợi công việc

• Working from Monday to Friday
• Salary: Negotiate
• Bonus: 300% of basic salary
• Social insurance; health insurance & unemployment insurance will be paid according to Vietnam Labor Law.
• PTI Health Insurance for all employees every year.
• Every year, there are travel programs and training programs in Korea for excellent employees.
• Professional working environment, development and promotion opportunities.
• Annual salary increase policy.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Logo Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, E6 đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
02/11/2018

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên


Kỹ năng
Anti Money Laundering, Law, Korean

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ
AML Officer - Nhân Viên Phòng Chống Rửa Tiền (Urgent)
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Nộp đơn

Phạm Bá Phúc Phan Trần Hữu Nghĩa Trương Quang Việt Nguyễn Đình Tuệ Trần Nhật Tâm Nguyễn Hoàng Minh Bùi Văn Trương Nguyễn Đăng Triều Nguyễn Minh Hiền (Minh Hy) Vi Đức Giang Đào Duy Bình Huỳnh Văn Dương Hoàng Nông Xuân Mai Tuấn Anh Lê Trọng Huy Nghiêm Ngọc Thế Anh Trần Hà Nguyễn Huy Tuấn Đặng Hoàng Quân Võ Thành Tài Trần Văn Tùng Phạm Tú Đào Duy Bình Huỳnh Hồ Trung Lương Minh Hải Phan Thành Danh Trần Ngọc Triết Võ Thành Lợi Trần Mạnh Hùng Thai Tran Quoc Lê Quyết Thắng Bùi Mạnh Phú Nguyễn Anh Tuấn Lê Văn Luân Phạm Đức Thịnh Võ Thị Kim Anh Nguyễn Thị Thu Hiền CAO HOÀNG PHƯƠNG UYÊN Nguyễn Thị Nhàn Hoàng Thị Hoà Thanh Hương Nguyễn Thị Phương Huyền Nguyễn Hồng Anh Bùi Nguyễn Ngọc Thương Lê Thị Ngọc Tuyết Phạm Thu Giang Nguyễn Anh Thư Từ Thị Mận Nguyễn Thị Thanh Tuyền Vũ Thanh Tâm Lại Thị Phương Nhung Đặng Thị Thùy Trâm Trịnh Thùy Trang Huỳnh Thị Thu Ngân Hà Hoàng Hạc Phượng Thư Ngô Đình Trị An Vương Thị Hồng Thuý Lê Trần Mỹ Duyên Dương Đình Phương Uyên Đinh Mỹ Linh Trần Thị Vân Huyền Phạm Thị Bé Hà Thị Thu Giang Lâm Thị Sa Ly Chu Hoàng Minh Tâm Hồ Thị Mỹ Linh Cao Thị Hải Yến Pham Thu Van Nguyễn Huỳnh Thu Hà Nguyễn Thị Hồng Anh Lại Thị Phương Nhung Phó Thị Thanh Hà Hoàng Thị Vân Anh Phan Thị Ngọc Hiếu Lê Ngọc Hương Quyền Nguyễn Thị Thùy Nga Huỳnh Mỹ Chu Nguyễn Khuyên Lê Thị Hoàng Nhi Nguyễn Thị Tuyết Nhung Lê Mai Anh Lê Thị Hương Lan Nguyễn Thị Thanh Thúy Trần Nhã Tú Nguyễn Thị Kim Ny Phạm Ngọc Thảo Trần Hoàng Phương Dung Phùng Hoa Kim Huệ Nhung Lại Thị Phương Nguyệt Hr Trần Thị Quỳnh Trang Trần Thị Bích Tuyền Mai Hoàng Trang