Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp Phòng Phòng chống Rửa tiền (Khối Pháp chế Tuân thủ và Xử lý Nợ)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm Nơi làm việc: Hà Nội

Trình độ: Đại học Đã hết hạn

Nộp đơn Lưu việc làm

Mô tả công việc

Thực hiện cung cấp thông tin khách hàng, thông tin liên quan đến hoạt động PCRT thuộc thẩm quyển xử lý của trụ sở chính khi tiếp nhận yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Cơ quan Công an, Tòa án…
Đầu mối hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động PCRT, các thông tin có liên quan của KH theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền, các TCTD trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NCB
Tiếp nhận, phân tích và xử lý theo quy định các báo cáo giao dịch đáng ngờ;
Thực hiện giám sát, đánh giá thường xuyên/đột xuất đối với Khách hàng, đối tác, giao dịch,…;
Cập nhật các chương trình cấm vận, các loại danh sách cảnh báo trong nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố và thực hiện cảnh báo rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố;
Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML tại NCB;
Khắc phục, chỉnh sửa báo cáo PCRT theo log file Ngân hàng nhà nước;
Đầu mối tổng hợp các báo cáo (định kỳ/đột xuất) được cấp có thẩm quyền giao/yêu cầu
Xây dựng hệ thống văn bản, chính sách và đào tạo;
Hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về PCRT, phòng chống tài trợ khủng bố tuân thủ cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định pháp luật và thực tế;
Nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp phần mềm, các công cụ hỗ trợ về PCRT;
Tham gia đào tạo hệ thống về chính sách và tác nghiệp AML/FATCA

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngân hàng;
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng. Ưu tiên các ứng viên có nghiệp vụ thanh toán quốc tế;
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền là một lợi thế;
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống;
Có khả năng vận dụng các kiến thức pháp luật vào công việc, tình huống cụ thể;
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm dưới cường độ cao, áp lực về thời gian lớn.

Phúc lợi công việc

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 566 / 16

Từ khóa:

phòng chống rửa tiền Pháp Chế Tuân thủ xử lý nợ

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)

28C-28D Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
15/03/2023

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm

Ngành nghề
Pháp chế doanh nghiệp ❘ Ngân hàng - Tài Chính

Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ

Việc làm Hà Nội

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Văn Thư Lưu Trữ

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Hạ Long (BIM GROUP)

Phó Giám đốc (Chi nhánh)

Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Điện Mạnh Phương

Trợ lý Luật sư

Công ty Cổ phần Giáo dục IMG Việt Nam

Thực tập sinh (Chuyên ngành Văn thư lưu trữ)

Văn phòng công chứng Đàm Hoàng Hà

Trợ lý Giám đốc tài chính

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Việc làm mới nhất

Legal Investment (and Corporate Senior Associate)

Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn DIMAC

Nhân Viên Booking

Công ty TNHH Kingden Trading

Chuyên viên Pháp lý

Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách - Chi nhánh Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Văn Thư Lưu Trữ

Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất Hạ Long (BIM GROUP)

Kế toán， Admin

Công ty Cổ phần Thạnh Mỹ Lợi

Việc làm tương tự

Luật sư， Pháp chế doanh nghiệp

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Vĩnh Hà (YONG XIA)

Tuyển 8 Cử Nhân Luật thích viết bài

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Chuyên viên Pháp lý (Xử lý khoản vay quá hạn cho ngân hàng， CTTC)

Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Doanh Nhân Việt Nam

Legal Executive

Công ty TNHH Giải trí đa phương tiện EPICMUSICVN (EMVN)

Chuyên viên Pháp chế Hợp đồng (Onsite)

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ricons

Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp Phòng Phòng chống Rửa tiền (Khối Pháp chế Tuân thủ và Xử lý Nợ)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB)

Nộp đơn

Tổng số hồ sơ Người Lao Động47.054

Công việc đang tuyển 514 / 163k

Tổng số Nhà Tuyển Dụng29.023