Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Khối Quản Lý Rủi Ro
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK
Mức lương: 10 - 12 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
Trình độ: Đại học
Mô tả công việc
- Tư vấn phòng chống rửa tiền cho TTKD/Phòng ban nghiệp vụ HO;
- Báo cáo giao dịch giá lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN định kỳ hàng ngày;
- Cập nhật danh sách đen, danh sách cảnh báo lên Chương trình PCRT;
- Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
- Kiểm tra/kiểm soát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
- Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
- Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình nội bộ Vietbank nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam;
- Xây dựng, cập nhật giáo trình đào tạo Phòng chống rửa tiền định kỳ hàng năm;
- Xây dựng, nâng cấp Chương trình phòng chống rửa tiền tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, đáp ứng chuẩn mực quốc tế về công tác PCRT;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế;
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng, Luật Phòng chống rửa tiền, FATCA là một lợi thế;
- Trình độ Anh văn nghe, hiểu, đọc, viết khá trở lên;
- Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống.
Phúc lợi công việc
- Ứng viên được tham gia các khóa đào tạo, hưởng chế độ chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh và có cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng Vietbank.
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Nộp đơn 702 / 0
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK
62A Cách Mạng Tháng 8, P.6, Q.3, TP.HCM
Ngày đăng tuyển
23/07/2018
23/07/2018
Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Cấp bậc
Chuyên viên
Chuyên viên
Kỹ năng
tiếng Anh khá, phân tích, nghiên cứu, giải quyết tình huống
tiếng Anh khá, phân tích, nghiên cứu, giải quyết tình huống
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Trình độ học vấn
Đại học
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
2 năm
2 năm
Ứng viên
Nam nữ
Nam nữ
Nhân viên Kế toán tổng hợp (Nữ - Lương upto 25 triệu - Làm tại Quận 3)
Công ty TNHH Thương Mại XNK Lynh Japan
Nhân viên Hành chính nhân sự (Lương 12 - 15 triệu - Làm tại quận 3 - Nữ)
Công ty TNHH Thương Mại XNK Lynh Japan
HR and Administration (Require English CV)
Công ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Nhân viên văn phòng (Sử dụng tiếng Anh)
Công ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Nhân sự tổng hợp
Công ty TNHH Beany Food
Nhân viên Kế toán tổng hợp (Nữ - Lương upto 25 triệu - Làm tại Quận 3)
Công ty TNHH Thương Mại XNK Lynh Japan
Nhân viên Hành chính nhân sự (Lương 12 - 15 triệu - Làm tại quận 3 - Nữ)
Công ty TNHH Thương Mại XNK Lynh Japan
Thư ký Công chứng viên
Văn phòng Công chứng Dương Thị Bích Trâm
Thực tập sinh Pháp lý
Công ty Luật TNHH Vietvalue
HR and Administration (Require English CV)
Công ty TNHH Marina Landscape Việt Nam
Việc làm tương tự
Thực tập sinh Pháp lý
Công ty Luật TNHH Vietvalue
Tuyển Gấp
Chuyên viên Tư vấn pháp lý
Công ty Luật TNHH Trí Hùng & Cộng Sự
Chuyên viên Tư vấn pháp lý doanh nghiệp
Công ty Luật TNHH Trí Nam
Chuyên viên， Luật sư (Giải quyết về tranh chấp dân sự， kinh doanh thương mại， đất đai)
Văn phòng Luật sư hỗ trợ và phát triển cộng đồng Hà Nội
Luật sư， Chuyên viên Pháp lý (và Nam thực tập sinh Pháp lý)
Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Winlegal
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Khối Quản Lý Rủi Ro
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK
Nộp đơn
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK