Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Khối Quản Lý Rủi Ro

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK

Mức lương: 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh

Trình độ: Đại học Đã hết hạn

Nộp đơn Lưu việc làm

Mô tả công việc

Tư vấn phòng chống rửa tiền cho TTKD/Phòng ban nghiệp vụ HO;
Báo cáo giao dịch giá lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử cho NHNN định kỳ hàng ngày;
Cập nhật danh sách đen, danh sách cảnh báo lên Chương trình PCRT;
Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
Kiểm tra/kiểm soát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh;
Xây dựng, cập nhật quy định, quy trình nội bộ Vietbank nhằm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam;
Xây dựng, cập nhật giáo trình đào tạo Phòng chống rửa tiền định kỳ hàng năm;
Xây dựng, nâng cấp Chương trình phòng chống rửa tiền tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, đáp ứng chuẩn mực quốc tế về công tác PCRT;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế;
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý giao dịch, ngân hàng;
Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng, Luật Phòng chống rửa tiền, FATCA là một lợi thế;
Trình độ Anh văn nghe, hiểu, đọc, viết khá trở lên;
Có kỹ năng phân tích, nghiên cứu, trình bày, giải quyết tình huống.

Phúc lợi công việc

Ứng viên được tham gia các khóa đào tạo, hưởng chế độ chính sách lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh và có cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng Vietbank.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 788 / 0

Từ khóa:

chuyên viên Luật Chống Rửa Tiền ngân hàng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK

62A Cách Mạng Tháng 8, P.6, Q.3, TP.HCM

Ngày đăng tuyển
23/07/2018

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Chuyên viên

Ngành nghề
Pháp chế doanh nghiệp ❘ Chuyên viên pháp lý ❘ Ngân hàng - Tài Chính

Kỹ năng
tiếng Anh khá, phân tích, nghiên cứu, giải quyết tình huống

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
2 năm

Ứng viên
Nam nữ

Việc làm Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

Nhân viên pháp lý， Thực tập sinh

Văn phòng Luật sư Uy Dũng

Chuyên viên Pháp chế

Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Phú Gia Hòa

Cần tuyển Thực tập sinh văn phòng công chứng

Văn Phòng Công Chứng Lê Ngọc Bích Ngân

Chuyên viên pháp lý M&A， Trưởng nhóm pháp lý M&A

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành

Việc làm mới nhất

Nhân viên kinh doanh

Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nam Anh

Chuyên viên Pháp lý đầu tư

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thành Công Việt Nam

Thực tập sinh， học việc

Công ty Luật TNHH Một Thành Viên Legal Ding

Nhân viên Pháp lý， Nhân viên Pháp chế， Cử nhân Luật

Công ty TNHH Xe Máy Hồng Hưng

Nhân viên kinh doanh xuất khẩu

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn

Việc làm tương tự

Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý (Khánh Hòa)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Chuyên Viên Hỗ Trợ Thu Hồi Nợ (Truy dấu Phương Tiện Vận Tải - Hà Nội)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Mời 10 Cử Nhân Luật thích viết bài

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Luật sư， Chuyên viên Pháp lý

Chi nhánh Văn Phòng Luật Sư Tinh Thông Luật tại Hà Nội

Công ty Luật TNHH Apolat Legal

Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền - Khối Quản Lý Rủi Ro
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK

Nộp đơn

Tổng số hồ sơ Người Lao Động46.976

Công việc đang tuyển 507 / 163k

Tổng số Nhà Tuyển Dụng28.901