Mô tả công việc

1. Xây dựng và vận hành văn bản Lập quy liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền.
- Xây dựng quy chế, quy định, quy trình tuân thủ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
- Xây dựng, cập nhật các văn bản về biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu.
• Xây dựng, cập nhật các tiêu chí đánh giá Khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
2. Vận hành chương trình Phòng chống rửa tiền AML Express.
- Vận hành và duyệt giao dịch hàng ngày trên AML Express.
- Tra soát thông tin hàng ngày đối với toàn bộ KH mở mới tài khoản, đại diện của KH tổ chức, KH giao dịch vãng lai, KH giao dịch nội bộ trùng tên với danh sách đen, danh sách cảnh báo để đảm bảo Sacombank tuân thủ đúng quy định đối với các loại danh sách này.
- Thực hiện đánh giá tăng cường KH có rủi ro cao về rửa tiền do chương trình phân loại.
- Đầu mối nghiên cứu, xây dụng và phát triển thêm tính năng mới cho chương trình.
3. Đánh giá công tác Phòng chống rửa tiền khi thiết lập/duy trì Quan hệ Ngân hàng đại lý.
- Tham mưu về công tác phòng chống rửa tiền khi thiết lập RMA với Ngân hàng nước ngoài.
- Đánh giá định kỳ công tác Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Đại lý trong và ngoài nước.
- Tra soát, cung cấp thông tin các giao dịch thanh toán quốc tế, chuyển tiền kiều hối theo yêu cầu của Ngân hàng nước ngoài.
- Chịu trách nhiệm trả lời về công tác phòng chống rửa tiền của Sacombank cho các Ngân hàng đối tác bằng văn bản, qua điện thoại và các cuộc gặp trực tiếp.
4. Tư vấn tuân thủ Phòng chống rửa tiền, các biện pháp cấm vận và cung cấp thông tin.
- Chịu trách nhiệm tư vấn các vần đề liên quan đến phòng chống rửa tiền bao gồm: công tác nhận biết Khách hàng, nhận biết giao dịch đáng ngờ, công tác báo cáo lưu trữ cho toàn hệ thống gồm các đơn vị nước ngoài.
- Chịu trách nhiệm tư vấn các hồ sơ mở tài khoản, hồ sơ thanh toán quốc tế liên quan đến chính sách cấm vận của Hoa Kỳ, cộng đồng Châu Âu và các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.
- Tư vấn cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản của khách hàng và trì hoản giao dịch theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước thẩm quyền tại Việt Nam
5. Báo cáo.
6. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học các ngành: Luật, Tài chính, Ngân hàng.
- Anh văn: Lưu loát, thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan.
- Am hiểu hoạt động và các nghiệp vụ Ngân hàng.
- Nắm vững các nguyên tắc thông lệ phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng.
- Có kiến thức phòng chống rửa tiền, kiểm soát tuân thủ, hoặc các mảng hoạt dộng vận hành.
- Có khả năng giải quyết vấn đề.

Phúc lợi công việc

- Chế độ lương - thưởng hấp dẫn
- Các hoạt động đào tạo - phát triển đa dạng và trọng tâm
- Các cơ hội phát triển lên các cấp quản lý

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Logo Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank
266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 08 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Ngày đăng tuyển
25/06/2018

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Chuyên viên

Ngành nghề
Ngân hàng - Tài ChínhKhác

Kỹ năng
tiếng anh, aml express

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền & Tài Trợ Khủng Bố
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank
Nộp đơn

Phạm Bá Khánh Lý Diên Phạm Văn Lực Nguyễn Thành Vinh Dương Tiến Vũ Nguyễn Văn Bảy Nguyễn Ngọc Giàu Huỳnh Văn Ý Nguyễn Văn Ngoan Hà Tuấn Duy Nguyễn Trọng Trường Lê Hồng Chiến Nguyễn Văn Toản Phạm Văn Vinh Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Văn Tiến Đỗ Quang Vinh Đỗ Nguyễn Quốc Tùng Nguyễn Đức Minh Nguyễn Như Ý Nguyễn Phi Phụng Trần Thanh Hiếu Hoàng Ngọc Xuân Hoàng Trọng Tín Huỳnh Hoàng Thông Đặng Phúc An Phan TRọng Cường Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Văn B Bùi Huy Hiển Ngô Như Cương Nguyễn Khắc Hải Nguyễn Thanh Ân Cái Phước Tri Nguyễn Nam Sơn Đăng Hoàng Trịnh Thị Phượng Quỳnh Đặng thi Nguyễn Nữ Chi Mai Vi Thị Ánh Mai Đinh Ánh Lan Nguyễn Thu Hà Phạm Thị Thúy Giang Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Hương Lan Lương Thị Ngọc My Nguyễn Thị Thanh Ngân Nguyễn Thị Hồng Loan Hà Kim Tuyến Nguyễn Thị Xuân Phạm Thị Thu Thạnh Phạm Thị Thanh Trúc Nguyễn Xuân Lan Lương Thị Nhung Nguyễn Thị Mỹ Nhung Huỳnh Lê Thị Diệu Tú Tôn Diễm Như Lê Thị Trà Giang Nguyễn Hằng Hoài Thương ngô Linh Trần Bích Quyền Nguyễn Thị Hoài Thương Nguyễn Lâm Tuyết Xuân Nguyễn Thị Thanh Hiền Bùi Thị Bảo Thoa Đặng Thị Mỹ Linh Trần Thị Hồng Vân Ngô Vũ Trà My Nguyễn Thị Kim Loan Hoàng Thị Thanh Vân Dương Mai Trang Hồ Thị Nguyệt Nguyễn Thị Ngọc Uyên Thái Thị Huỳnh Mai Nguyễn Thị Thu Mai Kim Khánh Linh Trương Thị Thu Đoàn Thị Linh Nguyễn Trần Bảo Linh Vũ Thị Trang Phạm Hồng Thắm Đào Thị Diện Hoàng Nguyễn Diệu Nga Hồ Trần Thanh Tâm Nguyễn Thị Ngọc Bích Trần Thị Hồng Phạm Thy Vân Anh Nguyễn Thị Thanh Quyên Phan Thị Thu Thảo