CV/CVCC phòng chống rửa tiền (AML)

Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lotte Việt Nam

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm Nơi làm việc: Hà Nội

Trình độ: Đại học Đã hết hạn

Nộp đơn Lưu việc làm

Mô tả công việc

Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động về Phòng chống rửa tiền (PCRT) theo định hướng hoạt động của Công ty:;
Cập nhật các văn bản pháp luật, văn bản nội bộ có liên quan đến PCRT; đánh giá mức độ ảnh hưởng đến các hoạt động có liên quan của Công ty; Xây dựng, hoàn thiện các quy định nội bộ về PCRT
Tư vấn về nhận biết khách hàng, tuân thủ, rủi ro và các vấn đề liên quan đến kiểm soát phòng chống rửa tiền. Hỗ trợ các đơn vị tuân thủ các yêu cầu pháp luật, các quy định nội bộ; cũng như điều chỉnh các điểm thiếu sót trong tuân thủ.
Thực hiện tổ chức đào tạo theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của để nâng cao nhận thức vể PCRT, tuân thủ cho các cán bộ nhân viên trong Công ty
Thực hiện phối hợp với các đơn vị trong Công ty để giải quyết cho các vấn đề phát sinh về các nghiệp vụ liên quan đến PCRT
Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Công ty để hoàn thiện hệ thống PCRT và cơ chế báo cáo cho SBV; đầu mối kiểm soát việc báo cáo cho SBV và các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
Triển khai việc xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong Công ty trong việc kiểm soát các giao dịch đáng ngờ.
Thực hiện cung cấp thông tin về hoạt động PCRT của Công ty cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài;
Tìm hiểu và nghiên cứu về cấm vận qua các chương trình cấm vận của OFAC, UN, EU, UK ... ; Cập nhật hàng ngày các thay đổi trong các chương trình cấm vận.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo đơn vị

Yêu cầu công việc

Am hiểu hệ thống pháp luật và các thông lệ trong hoạt động ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng, am hiểu các sản phẩm của công ty tài chính tiêu dùng;
Ưu tiên người am hiểu về hoạt động thẻ tín dụng;
Ưu tiên người đã có trên 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự.
Ưu tiên người am hiểu hệ thống quy định nội bộ, sản phẩm của LotteFinance;
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phân tích dữ liệu và tổng hợp báo cáo;
Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngân hàng, kinh tế, luật
Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn
Sử dụng tốt Excel, Word, Power Point
Trung thực, cẩn trọng