CVCC, CVC Giám sát tuân thủ và Phòng chống rửa tiền (Khối Pháp chế và tuân thủ)

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm Nơi làm việc: Hà Nội

Trình độ: Đại học Đã hết hạn

Nộp đơn Lưu việc làm

Mô tả công việc

Triển khai và quản lý các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank theo phân công của cấp quản lý trực tiếp;
Hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp kiểm soát công việc của các cán bộ thuộc AML&FATCA;
Đánh giá, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ có liên quan đến AML&FATCA;
Kiến nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới văn bản quy định của SeABank về AML&FATCA;
Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
Phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
Thực hiện thẩm định, đánh giá việc thực hiện các biện pháp về PCRT, tuân thủ FATCA của ngân hàng và đối tác khi thiết lập quan hệ NHĐL, hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng. Cung cấp thông tin tuân thủ và các thông tin khác về PCRT, FATCA của SeABank cho NHĐL, đối tác.
Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA;
Đề xuất các ý kiến, thực hiện các giải pháp, chương trình để cải tiến và nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng công việc;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn:

Trình độ: Đại học, Sau đại học.
Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật.
Tin học: Sử dụng tốt các công cụ tin học văn phòng.
Ngoại ngữ: Tiếng anh thành thạo 03 kỹ năng Nghe, nói, viết là lợi thế lớn

Kinh nghiệm công tác:

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ngân hàng và ít nhất 02 năm kinh nghiệm AML&FATCA; và
Có kinh nghiệm tại vị trí CVCC (hoặc chức danh tương đương) hoặc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên chính (hoặc chức danh tương đương) tại các ngân hàng, tổ chức tài chính/ tổ chức có quy mô, uy tín tương đương trong lĩnh vực AML&FATCA.

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):

Kiến thức:

Am hiểu các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA;
Có khả năng đánh giá, phân tích và vận dụng quy định của pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ.

Kỹ năng: