![Logo Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Logo Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)](https://cdn.nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/c041c0f1/logo/2018-05/f2e0a8e43cad.png)
Giám Đốc Phòng Chống Rửa Tiền (Aml&fatca - Khối Pháp Chế & Tuân Thủ)
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
Mức lương: Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 5 năm
Nơi làm việc: Hà Nội
Trình độ: Đại học
Mô tả công việc
- Quản lý và chịu trách nhiệm chung đối với công việc chuyên môn thuộc chức năng AML&FATCA – Khối Pháp chế & Tuân thủ;
- Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch hoạt động của AML&FATCA theo đúng chức năng, nhiệm vụ;
- Nghiên cứu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ để phục vụ cho công việc của mảng AML&FATCA;
- Xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến PCRT tại SeABank;
- Triển khai các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank;
- Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank về các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
- Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
- Đầu mối/phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
- Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA;
- Điều phối công việc thuộc chức năng AML&FATCA cho CBNV trực thuộc. Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ CBNV;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu công việc
Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp đại học, sau đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.
Kinh nghiệm công tác
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng từ 05 năm trở lên và ít nhất 03 năm kinh nghiệm AML&FATCA;
- Có kinh nghiệm quản lý (chức danh từ trưởng bộ phận hoặc tương đương) từ 01 năm trở lên;
- Am hiểu quy định Pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA.
Các kỹ năng
- Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch;
- Kỹ năng quản lý và quản trị nhân sự;
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;
- Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro;
- Kỹ năng quản lý sự thay đổi.
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm sức khỏe
- Giải thưởng
- Lương kinh doanh
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Nộp đơn 484 / 0
![Logo Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) Logo Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)](https://cdn.nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/c041c0f1/logo/2018-05/f2e0a8e43cad.png)
25 Trần Hưng Đạo - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Quy mô: hơn 200 nhân viên
Ngày đăng tuyển
19/05/2021
19/05/2021
Nơi làm việc
Hà Nội
Hà Nội
Cấp bậc
Giám đốc/ Quản lý cấp cao
Giám đốc/ Quản lý cấp cao
Kỹ năng
Luật, AML, FATCA, Chống Rửa Tiền, Pháp Chế
Luật, AML, FATCA, Chống Rửa Tiền, Pháp Chế
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ
Bất kỳ
Trình độ học vấn
Đại học
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
5 năm
5 năm
Ứng viên
Nam nữ
Nam nữ
![Logo Công ty TNHH WISTRON INFOCOMM (Việt Nam)](https://cdn.nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/36E23E91/logo/2022-08/screenshot_1660098765.png?w=50)
Nhân viên Pháp chế (Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung)
Công ty TNHH WISTRON INFOCOMM (Việt Nam)
![Logo Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Đầu Tư Bất Động Sản Tường Phong](https://nhanlucnganhluat.vn/Content/images/NLNL.jpg?w=50)
Chuyên viên Pháp lý
Công ty TNHH Xây Dựng Dịch Vụ Thương Mại Đầu Tư Bất Động Sản Tường Phong
![Logo Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam](https://nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/59F4D7FC/logo/2024-07/logo.jpg?w=50)
Chuyên viên Pháp chế
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
![Logo Công ty TNHH Sản xuất hóa chất ABA](https://nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/96B5F544/logo/2024-07/logo.jpg?w=50)
Trợ lý Pháp lý, thuế
Công ty TNHH Sản xuất hóa chất ABA
![Logo Công ty TNHH Sản xuất hóa chất ABA](https://nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/96B5F544/logo/2024-07/logo.jpg?w=50)
Trợ lý sản xuất
Công ty TNHH Sản xuất hóa chất ABA
Việc làm tương tự
![Logo Công ty TNHH WISTRON INFOCOMM (Việt Nam)](https://cdn.nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/36E23E91/logo/2022-08/screenshot_1660098765.png?w=50)
Nhân viên Pháp chế (Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung)
Công ty TNHH WISTRON INFOCOMM (Việt Nam)
![Logo Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực](https://nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/4B372405/logo/2024-04/logo.png?w=50)
Chuyên viên Ban Pháp chế
Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
![Logo Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn](https://cdn.nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/4E9B6711/logo/2020-12/tải xuống.png?w=50)
Chuyên viên Pháp lý dự án
Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Sài Gòn
![Logo Công ty TNHH Luật E-Riss](https://cdn.nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/0C01A074/logo/2024-05/z5445428342005_f5abc8f79793100c3e616df916fa5e88.jpg?w=50)
Chuyên viên tư vấn (và giải quyết tranh chấp)
Công ty TNHH Luật E-Riss
![Logo Công ty TNHH Luật E-Riss](https://cdn.nhanlucnganhluat.vn/uploads/images/0C01A074/logo/2024-05/z5445428342005_f5abc8f79793100c3e616df916fa5e88.jpg?w=50)
Chuyên viên giấy phép
Công ty TNHH Luật E-Riss
Giám Đốc Phòng Chống Rửa Tiền (Aml&fatca - Khối Pháp Chế & Tuân Thủ)
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
Nộp đơn
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)