Xem công việc liên quan tiếp theo

Giám Đốc Phòng Chống Rửa Tiền (Aml&fatca - Khối Pháp Chế & Tuân Thủ)

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm Nơi làm việc: Hà Nội

Trình độ: Đại học Đã hết hạn

Click vào đây để xem tuyển dụng Giám Đốc Phòng Chống Rửa Tiền mới nhất

Nộp đơn Lưu việc làm

Mô tả công việc

Quản lý và chịu trách nhiệm chung đối với công việc chuyên môn thuộc chức năng AML&FATCA – Khối Pháp chế & Tuân thủ;
Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch hoạt động của AML&FATCA theo đúng chức năng, nhiệm vụ;
Nghiên cứu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ để phục vụ cho công việc của mảng AML&FATCA;
Xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến PCRT tại SeABank;
Triển khai các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank;
Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank về các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
Đầu mối/phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA;
Điều phối công việc thuộc chức năng AML&FATCA cho CBNV trực thuộc. Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ CBNV;
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học, sau đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.

Kinh nghiệm công tác

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng từ 05 năm trở lên và ít nhất 03 năm kinh nghiệm AML&FATCA;
Có kinh nghiệm quản lý (chức danh từ trưởng bộ phận hoặc tương đương) từ 01 năm trở lên;
Am hiểu quy định Pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA.

Các kỹ năng