Giám Đốc Phòng Chống Rửa Tiền (Aml&fatca - Khối Pháp Chế & Tuân Thủ)
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
Mức lương: Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 5 năm
Nơi làm việc: Hà Nội
Trình độ: Đại học
Mô tả công việc
- Quản lý và chịu trách nhiệm chung đối với công việc chuyên môn thuộc chức năng AML&FATCA – Khối Pháp chế & Tuân thủ;
- Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch hoạt động của AML&FATCA theo đúng chức năng, nhiệm vụ;
- Nghiên cứu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ để phục vụ cho công việc của mảng AML&FATCA;
- Xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến PCRT tại SeABank;
- Triển khai các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank;
- Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank về các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
- Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
- Đầu mối/phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
- Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA;
- Điều phối công việc thuộc chức năng AML&FATCA cho CBNV trực thuộc. Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ CBNV;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu công việc
Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp đại học, sau đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.
Kinh nghiệm công tác
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng từ 05 năm trở lên và ít nhất 03 năm kinh nghiệm AML&FATCA;
- Có kinh nghiệm quản lý (chức danh từ trưởng bộ phận hoặc tương đương) từ 01 năm trở lên;
- Am hiểu quy định Pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA.
Các kỹ năng
- Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch;
- Kỹ năng quản lý và quản trị nhân sự;
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;
- Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro;
- Kỹ năng quản lý sự thay đổi.
Phúc lợi công việc
- Bảo hiểm sức khỏe
- Giải thưởng
- Lương kinh doanh
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Nộp đơn 461 / 0
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
25 Trần Hưng Đạo - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Quy mô: hơn 200 nhân viên
Ngày đăng tuyển
19/05/2021
19/05/2021
Nơi làm việc
Hà Nội
Hà Nội
Cấp bậc
Giám đốc/ Quản lý cấp cao
Giám đốc/ Quản lý cấp cao
Kỹ năng
Luật, AML, FATCA, Chống Rửa Tiền, Pháp Chế
Luật, AML, FATCA, Chống Rửa Tiền, Pháp Chế
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ
Bất kỳ
Trình độ học vấn
Đại học
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
5 năm
5 năm
Ứng viên
Nam nữ
Nam nữ
Legal Executive (Hanoi Head Office)
Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam
Thu ngân nhà hàng (Ca gãy)
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Golden Shark
Nhân viên hành chính lễ tân
Công ty Cổ phần Thời Trang H và A
Chuyên viên Pháp chế
Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Đức Tín
Nhân viên Kế toán nội bộ
Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
Nhân viên nhân sự (Biết tiếng Hoa)
Công ty TNHH Nội thất tùy chỉnh Phúc Mỹ Gia
Kế toán nội bộ (Biết tiếng Hoa)
Công ty TNHH Nội thất tùy chỉnh Phúc Mỹ Gia
Nhân viên Kế toán thanh toán
Công ty TNHH Thế Giới Kim Cương (DIAMOND WORLD)
Chuyên viên Nhân sự
Công ty TNHH Thế Giới Kim Cương (DIAMOND WORLD)
Nhân viên Hành chính nhân sự tổng hợp (Tiếng Trung)
Công ty TNHH Great Link Logistics Vietnam
Việc làm tương tự
Chuyên viên C&B (Kiêm Pháp lý)
Công ty TNHH Công Nghệ Vihat
Chuyên viên Pháp lý
Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn DL Pinnacle
Litigation Associate
Công ty Luật TNHH ADK Vietnam Lawyers
Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn pháp lý
Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại BEHOPE
Nhân viên Nghiệp vụ
Văn Phòng Công Chứng Hoàng Long
Giám Đốc Phòng Chống Rửa Tiền (Aml&fatca - Khối Pháp Chế & Tuân Thủ)
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
Nộp đơn
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)