Giám Đốc Phòng Chống Rửa Tiền (AML&FATCA - Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ)
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
Mức lương: Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 5 năm
Nơi làm việc: Hà Nội
Trình độ: Đại học
Mô tả công việc
- Quản lý và chịu trách nhiệm chung đối với công việc chuyên môn thuộc chức năng AML&FATCA – Khối Pháp chế & Tuân thủ;
- Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch hoạt động của AML&FATCA theo đúng chức năng, nhiệm vụ;
- Nghiên cứu, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản định chế/ quy định nội bộ để phục vụ cho công việc của mảng AML&FATCA;
- Xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến PCRT tại SeABank;
- Triển khai các dự án, chương trình, giải pháp tuân thủ AML&FATCA tại SeABank;
- Tư vấn cho các Đơn vị, cá nhân trong hệ thống SeABank về các vấn đề pháp lý thuộc AML&FATCA trên cơ sở vận dụng pháp luật, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và bảo vệ quyền lợi cho SeABank;
- Thẩm định, cho ý kiến pháp lý về dự thảo các chính sách, sản phẩm, quy trình có liên quan đến AML&FATCA theo yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống SeABank nhằm tuân thủ AML&FATCA và hạn chế các bất lợi, rủi ro pháp lý cho SeABank;
- Đầu mối/phối hợp với các Đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến AML&FATCA tại SeABank;
- Tham gia công tác đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, phổ biến pháp luật/ chính sách cho CBNV; Đào tạo nghiệp vụ nội bộ mảng AML&FATCA;
- Điều phối công việc thuộc chức năng AML&FATCA cho CBNV trực thuộc. Giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ CBNV;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu công việc
Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp đại học, sau đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán kiểm toán, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.
Kinh nghiệm công tác
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng từ 05 năm trở lên và ít nhất 03 năm kinh nghiệm AML&FATCA;
- Có kinh nghiệm quản lý (chức danh từ trưởng bộ phận hoặc tương đương) từ 01 năm trở lên;
- Am hiểu quy định Pháp luật và các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về AML&FATCA.
Các kỹ năng
- Kỹ năng quản lý và lập kế hoạch;
- Kỹ năng quản lý và quản trị nhân sự;
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;
- Kỹ năng phân tích tổng hợp và nhận diện rủi ro;
- Kỹ năng quản lý sự thay đổi.
Phương thức nộp hồ sơ:
- Gửi Đơn dự tuyển về website
Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: PDTD_Tin chap_Nguyen Thi A).
Phúc lợi công việc
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Nộp đơn 363 / 0
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
25 Trần Hưng Đạo - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Quy mô: hơn 200 nhân viên
Ngày đăng tuyển
11/08/2021
11/08/2021
Nơi làm việc
Hà Nội
Hà Nội
Cấp bậc
Giám đốc/ Quản lý cấp cao
Giám đốc/ Quản lý cấp cao
Kỹ năng
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ
Bất kỳ
Trình độ học vấn
Đại học
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
5 năm
5 năm
Ứng viên
Nam nữ
Nam nữ
Nhân viên Pháp chế
Công ty Cổ phần Công nghệ PREP
Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo (Tại Hà Nội - Thu nhập 12 - 16 triệu)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Đài Linh
Chuyên viên giấy phép
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Đài Linh
Kế toán công nợ (Tại Hà Nội - Thu nhập 10 - 12 triệu)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Đài Linh
Chuyên viên Pháp chế (Tiếng Trung)
Công ty TNHH Hai Di Lao Viet Nam Holdings - Chi nhánh TPHCM
Nhân viên Pháp chế
Công ty Cổ phần Công nghệ PREP
Trưởng phòng hành chính, nhân sự
Công ty Cổ phần Kỹ thuật First Green
Chuyên viên tuyển dụng và đào tạo (Tại Hà Nội - Thu nhập 12 - 16 triệu)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Đài Linh
Chuyên viên giấy phép
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Đài Linh
Kế toán công nợ (Tại Hà Nội - Thu nhập 10 - 12 triệu)
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Đài Linh
Việc làm tương tự
Thư ký Pháp lý
Chi nhánh Công ty Luật Zheng CE Thượng Hải tại Hà Nội
Luật sư, Associate
Công ty Luật TNHH Hưng Bình P&S
Trợ lý Luật sư giám đốc
Chi nhánh Công ty Luật Zheng CE Thượng Hải tại Hà Nội
Nhân viên Nhân sự tổng hợp
Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina
Tuyển Gấp
Chuyên viên Tư vấn pháp lý
Công ty Luật TNHH Trí Hùng & Cộng Sự
Giám Đốc Phòng Chống Rửa Tiền (AML&FATCA - Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ)
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
Nộp đơn
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)