Mô tả công việc

PRIMARY REPORTING MANAGER: HEAD OF MIDDLE OFFICE
KEY RESPONSIBILITIES:
Approve KYC profiles and evaluate AML client risk ratings based on analysis of client complex data:
- Perform name and account based research via internal and external sources.
- Perform screening (against Sanctions, PEPs, Negative Press lists) on clients and related parties.
- Gather and analyse documents in accordance with regulatory requirements and Clients’ guidance
- Support UOB HCMC Branch in implementation of UOB AML/KYC policy, AML/KYC program review, compliance monitoring, AML managementØ & regulatory reporting, and AML related tasks.
- Ensures UOB adherence to applicable AML laws and regulations in Singapore with the development and implementation of specific Global/Country AML Program–both on-boardingØ & periodic review.
- Be up-to-date with AML, counter terrorist financing and related regulations, policies and procedures.
- Implement and improve customer risk rating criteria with KYC management and procedure for SME.
- Involve in clearance, investigation and escalation of high-risk triggers such as PEPs, negative media hits, and other factors based on research due diligence.Ø
- Escalate any red flags/potential risks as well as operational issues and suggest solutions to Retail Management.
- Other duties or projects assigned by Line Manager.

Yêu cầu công việc

Mandatory
• Bachelor’s degree or equivalent.
• Experience in Banking Customer Management and KYC/AML process. Familiar with KYC search.
• Intensive knowledge on evolving regulatory and compliance requirements.
• Know tactical approach to work with Compliance, Credit & Risk, Internal Control for good outcome.
• Strong sense of business-support with successful accomplishment of outstanding customer service.
• Ability to work in a fast-paced, teamwork environment.
• Analytical mind and commitment to deadline.
• Good English, both spoken and written.
Preferred:
• MBA is a plus
• Experience in people management is preferred.

Phúc lợi công việc

- In accordance with company policy
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
- Professional and active working environment

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 407 / 0
Từ khóa:
KYC Team Leader
Logo Ngân hàng United Overseas Bank (Việt Nam) Ngân hàng United Overseas Bank (Việt Nam)
Tầng 1, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
17/08/2018

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Trưởng nhóm / ban


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
KYC Team Leader
Ngân hàng United Overseas Bank (Việt Nam)
Nộp đơn

Đào Hoàng Dũng Trần Văn Dưỡng Lê Mậu Minh Thái Lê Quốc Đạt Đinh Vũ Hoàng Phúc Phùng Như Trung Lê Quốc Thịnh Đỗ Đức Vũ Nguyên Nguyễn Văn Thịnh Võ Trường Vũ Trần Văn Phi Lại Thanh Long Nguyễn Hoàng Quân Nguyễn Mạnh Việt Vũ Mạnh Tiến Duy Anh Nguyen Đỗ trọng tài Bùi Duy Khang Phan Hoàn Thiện Nguyễn Hoàng Anh Vũ Ngô Xuân Đăng Khoa Nguyễn Hồng Phát Đặng Hoài Phương Lê Ngọc Trọng Nguyễn Hồng Khánh Nguyễn Đức Tuấn Anh Đoàn Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Nhiên Vũ Thúy Hằng Nguyễn Thị Hường Nguyễn Xuân Thanh Diễm Thái Thị Trân Trân Trần Ngọc Bảo Châu Nguyễn Thị Kim Ngân Trần Thị Kim Hằng Trần Hoàng Bảo Yến Nguyễn Mạn Đình Nguyễn Hồng Phượng Nguyễn Hoàng Gia Khương Nguyễn Thị Phương Hợp Phạm Thùy Bích Vân Lưu Thị Thuỳ Trang Trần Thị Chi Hồ Thị Khánh Vân Bùi Thị Việt Ngân Đinh Thùy Linh LS Phương Trinh Vũ Thị Thùy Trang Vũ Thị Huệ Trúc Lương Thị Thu Sang THI THUONG BUI Nguyễn Thị Hằng Lê Thị Tú Linh Nguyễn Túc Anh Trang Đài Nguyễn Thị Thu Huệ Đặng Khánh Chi Nguyễn Thị Hương Nguyên Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc Quyền Đặng Lê Yến Nhi Mai Ngọc Trâm Nguyễn Thị Mai Linh Lê Thị Kim Hường Võ Thị Minh Thúy Ngọc Hoàng Phan Thị Thúy Anh Hoàng Nguyễn Ngọc Linh Tuyên Nguyễn Lê Thị Thêu Võ Thị Hướng Vũ Ngọc Phương Uyên Nguyễn Thị Nhung Anh Bùi Thị Thương Nguyễn Thị Thu Hiền Hoàng Thị Lâm Nguyễn Thị Hải Lý Bùi Thị Ngọc Son Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Khánh Huyền Huỳnh Thị Phương Anh Ngô Thị Hải Vân Nguyễn Thúy Hậu Trần Thị Thảo Phạm Thu Hà Đỗ Thị Trúc Ly Trần Thị Hương Huỳnh Kim Ngọc Nguyễn Thu Hoài Bùi Thanh Nga Trần Thị Lệ Thuỷ