Mô tả công việc

PRIMARY REPORTING MANAGER: HEAD OF MIDDLE OFFICE
KEY RESPONSIBILITIES:
Approve KYC profiles and evaluate AML client risk ratings based on analysis of client complex data:
- Perform name and account based research via internal and external sources.
- Perform screening (against Sanctions, PEPs, Negative Press lists) on clients and related parties.
- Gather and analyse documents in accordance with regulatory requirements and Clients’ guidance
- Support UOB HCMC Branch in implementation of UOB AML/KYC policy, AML/KYC program review, compliance monitoring, AML managementØ & regulatory reporting, and AML related tasks.
- Ensures UOB adherence to applicable AML laws and regulations in Singapore with the development and implementation of specific Global/Country AML Program–both on-boardingØ & periodic review.
- Be up-to-date with AML, counter terrorist financing and related regulations, policies and procedures.
- Implement and improve customer risk rating criteria with KYC management and procedure for SME.
- Involve in clearance, investigation and escalation of high-risk triggers such as PEPs, negative media hits, and other factors based on research due diligence.Ø
- Escalate any red flags/potential risks as well as operational issues and suggest solutions to Retail Management.
- Other duties or projects assigned by Line Manager.

Yêu cầu công việc

Mandatory
• Bachelor’s degree or equivalent.
• Experience in Banking Customer Management and KYC/AML process. Familiar with KYC search.
• Intensive knowledge on evolving regulatory and compliance requirements.
• Know tactical approach to work with Compliance, Credit & Risk, Internal Control for good outcome.
• Strong sense of business-support with successful accomplishment of outstanding customer service.
• Ability to work in a fast-paced, teamwork environment.
• Analytical mind and commitment to deadline.
• Good English, both spoken and written.
Preferred:
• MBA is a plus
• Experience in people management is preferred.

Phúc lợi công việc

- In accordance with company policy
- Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
- Professional and active working environment

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Từ khóa:
KYC Team Leader
Logo Ngân hàng United Overseas Bank (Việt Nam) Ngân hàng United Overseas Bank (Việt Nam)
Tầng 1, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Quy mô: hơn 200 nhân viên

Ngày đăng tuyển
17/08/2018

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Trưởng nhóm / ban


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
KYC Team Leader
Ngân hàng United Overseas Bank (Việt Nam)
Nộp đơn

Lương Thế Tài Nguyễn Đức Anh Bùi Trường Thông Lư Minh Quân Nguyễn Hồ Thạch Đào Kim Bảo Lê Hải Nam Nguyễn Văn Nam Phạm Quý Cảnh Ưng Ngọc Quốc Thái Phạm Ngọc Bằng Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Mạnh Đức Phạm Thanh Xuyên Nguyễn Phạm Đông Thuần Tô Ngọc Hưng Đặng Đăng Khoa Mạc Bảo Khương Đoàn Hữu Phúc Trương Văn Huấn Huỳnh Duy Tân Nguyễn Tuấn Anh Bùi Đức Chiến Trần Luật Nguyễn Trung Chính Nguyễn Tuấn Hà Đỗ Hoài Thanh La Quốc Phong Nguyễn Duy Khánh Nhật Đào Thị Bích Phương Trần Thị Hải Trần Huỳnh Như Mạc Thị Thu Hà Nguyễn Khánh Huyền Đặng Thị Thanh Phương Bùi Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Phương Thảo Lai Tú Quyên Phạm Sao Chi Hồ Tấn Phát Nguyễn Ngọc Mai Trần Thị Thu Thảo Trần Hương Thuỳ Trâm Đoàn Thị Tuyết Mai Cấn Thị Mỹ Duyên Nguyễn Hải Anh Nguyễn Ngọc Thanh Thảo Ngô Trần Thuý Vân Thái Thụy Phương Thảo Nguyễn Mai Anh Hoàng Thị Thùy Nguyễn Thị Tuyết Mai thân thu hằng Trần Hương Giang Nguyễn Vũ Trúc Quỳnh Trần Thị Bảo Tem Vũ Thị Dung Trần Thị Hồng Nhung Lại Thị Huyền Lê Vũ Hoàng Hiếu Triệu Hoài Trinh Trần Thanh Ngân TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG Phạm Huỳnh Nhật Quỳnh Anh Minh Hoà Đào Như Quỳnh Võ Hà Băng Nguyễn Thị Minh Thúy Mai Thị Thuỳ Linh Nguyễn Thị Kiều Oanh Nguyễn Hồng Diệp Tống Thị Hằng Phương Thảo Nguyễn Lê Thị Ngọc Yến Nguyễn Thị Mỹ Hương Lê Thị Huyền Trinh Trần Thị Bạch Vân Nguyễn Thanh Nga Bùi Thị Thu Hà Phạm Thị Vui Nguyễn Thị Thúy Huỳnh Hồng Phúc Trần Quyên Nguyễn Hồng Hạnh Lê Thị Bích Huyền Lily Chiem Trương Thị Kiều Loan Nhung Dương Lê Trúc Giang Đàm Thị Lan Hương Trần Thị Thanh Nga Hà Thị Ái My Trương Tú Mỹ Văn Thị Kiều Trinh Trương Vũ Phương Nga Trần Thị Đoan Phượng Phạm Thị Thu Hà