Xem công việc liên quan tiếp theo

Nhân viên Phòng chống rửa tiền (AML)

Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn E.Sun - Chi nhánh Đồng Nai

Mức lương: Thỏa thuận Nơi làm việc: Đồng Nai Trình độ: Đại học Đã hết hạn

Click vào đây để xem tuyển dụng Nhân viên Phòng chống rửa tiền mới nhất

Nộp đơn Lưu việc làm

Mô tả công việc

Am hiểu luật và quy định có liên quan đến ngành ngân hàng ;
Giám sát việc tuân thủ pháp luật, quy định và chính sách nội bộ;
Kiểm tra các giấy tờ có liên quan đến nghiệp vụ, hợp đồng, biểu mẫu,… cho ngân hàng;
Dựa vào các trường hợp pháp lý tư vấn nghiệp vụ sao cho phù hợp.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo xác định được các rủi ro pháp lý, từ đó có những biện pháp khắc phục phù hợp.
Thực hiện các công việc liên quan tới AML như: hỗ trợ các phòng ban kinh doanh kiểm tra KYC/CDD/EDD của khách hàng.
Lập báo cáo AML/CFT theo hướng dẫn của người quản lý;
Kiểm tra và đóng các cảnh báo phát sinh từ hệ thống quét (EAML) hoặc hệ thống giao dịch đáng ngờ (GAML);
Hỗ trợ và triển khai các chương trình đào tạo AML cho những nhân viên khác.
Các công việc được giao khác

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, hoặc Ngân hàng
Không yêu cầu kinh nghiệm.

Phúc lợi công việc

Môi trường làm việc toàn cầu năng động và đang phát triển nhanh chóng.
Cơ hội đào tạo trong nước và nước ngoài.
Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp phương tiện đi lại,
Khám sức khỏe nhân viên hằng năm,
Du lịch hằng năm
Thưởng, tăng lương theo chính sách Ngân hàng
Bảo hiểm sức khỏe bổ sung
Các phúc lợi khác.

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Nộp đơn 566 / 21

Xem công việc liên quan tiếp theo

Từ khóa:

Nhân viên phòng chống rửa tiền ngân hàng Tài chính

Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn E.Sun - Chi nhánh Đồng Nai

P.101&209 Tòa nhà TTDV Amata, KTM Amata, P. Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Quy mô: từ 50 - 99 nhân viên

Ngày đăng tuyển
17/07/2023

Nơi làm việc
Đồng Nai

Cấp bậc
Mới tốt nghiệp/Thực tập

Ngành nghề
Ngân hàng - Tài Chính

Kỹ năng
Thông thạo tiếng Anh & tiếng Việt cả nói & viết; Biết tiếng Trung là một lợi thế. Có kỹ năng giao tiếp & sử dụng tốt phần mềm máy tính (Word, Excel, PowerPoint, v.v.) và tinh thần làm việc nhóm cao.

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Anh

Trình độ học vấn
Đại học

Ứng viên
Nam nữ, từ 23 tới 30 tuổi

Việc làm Đồng Nai