Senior Compliance Executive
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)
Mức lương: Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 3 năm
Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
Trình độ: Đại học
Mô tả công việc
- Develop and implement AML policies and procedures: creating and updating AML policies and procedures that comply with laws & regulations;
- Conduct risk assessments: conducting regular risk assessments to identify and evaluate potential money laundering threats and vulnerabilities;
- Monitor transactions to detect and report suspicious activity, investigate potential money laundering cases and provide recommendations to senior management;
- Provide training and guidance to staff on AML policies and procedures, as well as on the detection and reporting of suspicious activity;
- Collaborate with other sections such as compliance, risk and internal control to ensure a comprehensive and effective AML program;
- Prepare periodic reports on the company's AML program;
- Other tasks assigned by the management.
Yêu cầu công việc
- Bachelor's degree in a relevant field such as Finance, Law, or Accounting;
- At least 3-5 years of experience in AML compliance, experience in conducting risk assessments, monitoring transactions, and conducting investigations; prefer Fintech/Digital Payment/Digital Banking/Digital Lending/E-commerce/Banking/Finance...;
- Deep understanding of AML regulations and compliance requirements;
- Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to identify and evaluate complex money laundering threats and vulnerabilities;
- Excellent interpersonal and communication skills, with the ability to effectively communicate AML policies and procedures to staff and to collaborate with other departments;
- Excellent attention to detail and accuracy, with the ability to ensure that all AML procedures are followed accurately and completely.
Phúc lợi công việc
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Nộp đơn 411 / 3
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)
Tầng 6, Toà nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 đường Hoàng Văn Thái, khu - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh.
Ngày đăng tuyển
18/02/2023
18/02/2023
Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Kỹ năng
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ
Bất kỳ
Trình độ học vấn
Đại học
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
3 năm
3 năm
Ứng viên
Nam nữ
Nam nữ
Nhân viên Hành chính nhân sự
Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Khoa Sài Gòn
Chuyên viên Hành chính Nhân sự
Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Khoa Sài Gòn
Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Đi làm ngay tại Quận 5)
Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Khoa Sài Gòn
Regulatory Affairs Intern
Công ty TNHH Qualtech Consulting
Tuyển Thực tập sinh (Có lương - Thủ Đức)
Công ty Cổ phần dịch vụ xây dựng địa ốc An Trường Thịnh
Nhân viên Pháp chế (Kiêm Kiểm soát nội bộ)
Công ty Cổ phần Upharma
Chuyên viên cấp phép dự án
Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam
Trưởng phòng Hành chính nhân sự
Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam
Chuyên viên ISO (Kiêm Thanh tra tuân thủ)
Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam
Regulatory Affairs Intern
Công ty TNHH Qualtech Consulting
Việc làm tương tự
Senior Compliance Executive
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)
Nộp đơn
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)