Senior Compliance Executive
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)
Mức lương: Thỏa thuận
Kinh nghiệm: 3 năm
Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh
Trình độ: Đại học
Mô tả công việc
- Develop and implement AML policies and procedures: creating and updating AML policies and procedures that comply with laws & regulations;
- Conduct risk assessments: conducting regular risk assessments to identify and evaluate potential money laundering threats and vulnerabilities;
- Monitor transactions to detect and report suspicious activity, investigate potential money laundering cases and provide recommendations to senior management;
- Provide training and guidance to staff on AML policies and procedures, as well as on the detection and reporting of suspicious activity;
- Collaborate with other sections such as compliance, risk and internal control to ensure a comprehensive and effective AML program;
- Prepare periodic reports on the company's AML program;
- Other tasks assigned by the management.
Yêu cầu công việc
- Bachelor's degree in a relevant field such as Finance, Law, or Accounting;
- At least 3-5 years of experience in AML compliance, experience in conducting risk assessments, monitoring transactions, and conducting investigations; prefer Fintech/Digital Payment/Digital Banking/Digital Lending/E-commerce/Banking/Finance...;
- Deep understanding of AML regulations and compliance requirements;
- Strong analytical and problem-solving skills, with the ability to identify and evaluate complex money laundering threats and vulnerabilities;
- Excellent interpersonal and communication skills, with the ability to effectively communicate AML policies and procedures to staff and to collaborate with other departments;
- Excellent attention to detail and accuracy, with the ability to ensure that all AML procedures are followed accurately and completely.
Phúc lợi công việc
- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
Cách thức ứng tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây
Nộp đơn 483 / 3
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)
Tầng 6, Toà nhà Phú Mỹ Hưng, số 8 đường Hoàng Văn Thái, khu - Phường Tân Phú - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh.
Ngày đăng tuyển
18/02/2023
18/02/2023
Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh
Tp Hồ Chí Minh
Cấp bậc
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Kỹ năng
Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Bất kỳ
Bất kỳ
Trình độ học vấn
Đại học
Đại học
Kinh nghiệm làm việc
3 năm
3 năm
Ứng viên
Nam nữ
Nam nữ
Nhân viên kinh doanh xuất khẩu
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn
Nhân viên pháp lý， Thực tập sinh
Văn phòng Luật sư Uy Dũng
Chuyên viên Pháp chế
Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Phú Gia Hòa
Cần tuyển Thực tập sinh văn phòng công chứng
Văn Phòng Công Chứng Lê Ngọc Bích Ngân
Chuyên viên pháp lý M&A， Trưởng nhóm pháp lý M&A
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành
Nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nam Anh
Chuyên viên Pháp lý đầu tư
Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Thành Công Việt Nam
Thực tập sinh， học việc
Công ty Luật TNHH Một Thành Viên Legal Ding
Nhân viên Pháp lý， Nhân viên Pháp chế， Cử nhân Luật
Công ty TNHH Xe Máy Hồng Hưng
Nhân viên kinh doanh xuất khẩu
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn
Việc làm tương tự
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Pháp Lý (Khánh Hòa)
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Chuyên Viên Hỗ Trợ Thu Hồi Nợ (Truy dấu Phương Tiện Vận Tải - Hà Nội)
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Mời 10 Cử Nhân Luật thích viết bài
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Luật sư， Chuyên viên Pháp lý
Chi nhánh Văn Phòng Luật Sư Tinh Thông Luật tại Hà Nội
Paralegal
Công ty Luật TNHH Apolat Legal
Senior Compliance Executive
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)
Nộp đơn
Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực Tuyến (Ví MoMo)