Tuyển Chuyên Viên Cao Cấp (Cảnh Báo Sớm)

* Tóm tắt nhiệm vụ
- Xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm (hệ thống phòng ngừa rủi ro về gian lận) của Tập đoàn
- Phân tích/Đánh giá thông tin/dữ liệu; lập báo cáo đề xuất hành động khắc phục
* Nhiệm vụ chi tiết
- Xây dựng và vận hành hệ thống cảnh báo sớm của Tập đoàn
- Xây dựng và định kỳ cập nhật danh mục hành vi vi phạm ảnh hưởng tới hình ảnh/uy tín và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn
- Phân tích, đánh giá các thông tin/số liệu ghi nhận trên về hoạt động kinh doanh/nghiệp vụ của các phòng ban
- Giám sát, trích xuất dữ liệu, lập báo cáo đề xuất thực hiện hành động khắc phục khi phát hiện các dấu hiệu hoặc nguy cơ phát sinh gian lận được ghi nhận trên hệ thống quản lý quy trình, hệ thống phân công công việc; hệ thống cảnh báo sớm
- Lưu giữ các dữ liệu/báo cáo phục vụ công tác thống kê và phân tích
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn; yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác cảnh báo sớm
- Định kỳ cập nhật thông tin, danh mục các hành vi vi phạm và hoặc các nguy cơ phát sinh gian lận đảm bảo hệ thống cảnh báo sớm vận hành hiệu quả
- Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng Phòng Phòng chống rửa tiền và Phân tích dữ liệu (RPC)