Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền & Tài Trợ Khủng Bố

1. Xây dựng và vận hành văn bản Lập quy liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền.

· Xây dựng quy chế, quy định, quy trình tuân thủ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

· Xây dựng, cập nhật các văn bản về biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu.

· Xây dựng, cập nhật các tiêu chí đánh giá Khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.

2. Vận hành chương trình Phòng chống rửa tiền AML Express.

· Vận hành và duyệt giao dịch hàng ngày trên AML Express.

· Tra soát thông tin hàng ngày đối với toàn bộ KH mở mới tài khoản, đại diện của KH tổ chức, KH giao dịch vãng lai, KH giao dịch nội bộ trùng tên với danh sách đen, danh sách cảnh báo để đảm bảo Sacombank tuân thủ đúng quy định đối với các loại danh sách này.

· Thực hiện đánh giá tăng cường KH có rủi ro cao về rửa tiền do chương trình phân loại.

· Đầu mối nghiên cứu, xây dụng và phát triển thêm tính năng mới cho chương trình.

3. Đánh giá công tác Phòng chống rửa tiền khi thiết lập/duy trì Quan hệ Ngân hàng đại lý.

· Tham mưu về công tác phòng chống rửa tiền khi thiết lập RMA với Ngân hàng nước ngoài.

· Đánh giá định kỳ công tác Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Đại lý trong và ngoài nước.

· Tra soát, cung cấp thông tin các giao dịch thanh toán quốc tế, chuyển tiền kiều hối theo yêu cầu của Ngân hàng nước ngoài.

· Chịu trách nhiệm trả lời về công tác phòng chống rửa tiền của Sacombank cho các Ngân hàng đối tác bằng văn bản, qua điện thoại và các cuộc gặp trực tiếp.

4. Tư vấn tuân thủ Phòng chống rửa tiền, các biện pháp cấm vận và cung cấp thông tin.

· Chịu trách nhiệm tư vấn các vần đề liên quan đến phòng chống rửa tiền bao gồm: công tác nhận biết Khách hàng, nhận biết giao dịch đáng ngờ, công tác báo cáo lưu trữ cho toàn hệ thống gồm các đơn vị nước ngoài.

· Chịu trách nhiệm tư vấn các hồ sơ mở tài khoản, hồ sơ thanh toán quốc tế liên quan đến chính sách cấm vận của Hoa Kỳ, cộng đồng Châu Âu và các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.

· Tư vấn cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản của khách hàng và trì hoản giao dịch theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước thẩm quyền tại Việt Nam

5. Báo cáo.

6. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.