Mô tả công việc

1. Xây dựng và vận hành văn bản Lập quy liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền.

· Xây dựng quy chế, quy định, quy trình tuân thủ phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

· Xây dựng, cập nhật các văn bản về biện pháp cấm vận của Liên hợp quốc, Hoa Kỳ và Châu Âu.

· Xây dựng, cập nhật các tiêu chí đánh giá Khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.

2. Vận hành chương trình Phòng chống rửa tiền AML Express.

· Vận hành và duyệt giao dịch hàng ngày trên AML Express.

· Tra soát thông tin hàng ngày đối với toàn bộ KH mở mới tài khoản, đại diện của KH tổ chức, KH giao dịch vãng lai, KH giao dịch nội bộ trùng tên với danh sách đen, danh sách cảnh báo để đảm bảo Sacombank tuân thủ đúng quy định đối với các loại danh sách này.

· Thực hiện đánh giá tăng cường KH có rủi ro cao về rửa tiền do chương trình phân loại.

· Đầu mối nghiên cứu, xây dụng và phát triển thêm tính năng mới cho chương trình.

3. Đánh giá công tác Phòng chống rửa tiền khi thiết lập/duy trì Quan hệ Ngân hàng đại lý.

· Tham mưu về công tác phòng chống rửa tiền khi thiết lập RMA với Ngân hàng nước ngoài.

· Đánh giá định kỳ công tác Phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Đại lý trong và ngoài nước.

· Tra soát, cung cấp thông tin các giao dịch thanh toán quốc tế, chuyển tiền kiều hối theo yêu cầu của Ngân hàng nước ngoài.

· Chịu trách nhiệm trả lời về công tác phòng chống rửa tiền của Sacombank cho các Ngân hàng đối tác bằng văn bản, qua điện thoại và các cuộc gặp trực tiếp.

4. Tư vấn tuân thủ Phòng chống rửa tiền, các biện pháp cấm vận và cung cấp thông tin.

· Chịu trách nhiệm tư vấn các vần đề liên quan đến phòng chống rửa tiền bao gồm: công tác nhận biết Khách hàng, nhận biết giao dịch đáng ngờ, công tác báo cáo lưu trữ cho toàn hệ thống gồm các đơn vị nước ngoài.

· Chịu trách nhiệm tư vấn các hồ sơ mở tài khoản, hồ sơ thanh toán quốc tế liên quan đến chính sách cấm vận của Hoa Kỳ, cộng đồng Châu Âu và các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc.

· Tư vấn cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản của khách hàng và trì hoản giao dịch theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước thẩm quyền tại Việt Nam

5. Báo cáo.

6. Thực hiện công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

Yêu cầu công việc
  • Tốt nghiệp Đại học các ngành: Luật, Tài chính, Ngân hàng.
  • Anh văn: Lưu loát, thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
  • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan.
  • Am hiểu hoạt động và các nghiệp vụ Ngân hàng.
  • Nắm vững các nguyên tắc thông lệ phòng chống rửa tiền/gian lận/tham nhũng.
  • Có kiến thức phòng chống rửa tiền, kiểm soát tuân thủ, hoặc các mảng hoạt dộng vận hành.
  • Có khả năng giải quyết vấn đề.
Phúc lợi công việc
  • Máy tính xách tay
  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Du lịch nước ngoài
  • Đồng phục
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Phụ cấp thâm niên
  • Chế độ nghỉ phép
Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Logo Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank
266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 08 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh.

Ngày đăng tuyển
22/09/2018

Nơi làm việc
Tp Hồ Chí Minh

Cấp bậc
Chuyên viên


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Đại học

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền & Tài Trợ Khủng Bố
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank
Nộp đơn

Trần Hòang Nam Trần Văn Thắng Gilmore Miranda Bùi Quốc Hoàng Nguyễn Hoàng An Trương Văn Thoại Đinh Văn Tuệ Nguyễn Quý An Hồ Cảnh Mạn Lưu Ngọc Quang Nguyễn Tuấn Kiệt Đặng Văn Hà Văn Công Linh Lâm Thủ Đô Nguyễn Hữu Lộc Đào Duy Tùng Đỗ Quang Tiến Nguyễn Viết Nam Nguyễn Xuân Thân Hoàng Vũ Duy Lê Thanh Hiệp Lê Quốc Vương Vũ Tiến Phong Phạm Minh Việt Hoàng Ngọc Phước Lê Tấn Cảnh Dương Hoàng Khang Hoàng Văn Tuân Lê Đình Hiếu Lê Văn Thành Nguyễn Minh Thắng Dương Thiện Chí Phạm Thế Anh Trần Huỳnh Minh Tiến Nguyễn Trọng Thanh Tuan Le Nguyễn Quốc Trung Phạm Anh Tuấn Phạm Ngọc Khánh Nhiêu Triều Tú Quyên Vũ Thị Cúc Lê Anh Thi Trịnh Thị Khánh Ly Võ Thị Nga Đinh Thị Kim Ý Nguyễn Thùy Linh Đặng Thị Ái Vy Nguyễn Vũ Thùy Trang Võ Thị Thùy Linh Hoàng Nguyễn Phương Linh Trần Thị Hiền Trịnh Thị Phương Mai Thị Huyên nguyenhongnhung My Hanh Nguyen Hồ Ngọc Thuỷ Lê Thị Quyết Nguyễn Thị Thùy Vân Đỗ Thị Hương Giang Nguyễn Ngọc Hoa Đăng Tô Thị Thành Công Chu Thị Nga Nguyễn Thị Nụ Nguyễn Thị Nương Lê Ánh Huyền Mây Phạm Thị Nụ Võ Thị Hồng Ánh Vương Thị Thơ Tống Thị Tình Trần Thị Huỳnh Trâm Nguyễn Thị Trúc Uyên Nguyễn Phạm Mỹ Anh Trịnh Thị Huyền Nhi Hồ Thị Phượng Trần Thị Thu Hằng Trần Thị Hồng Xuyên Võ Thị Dương Vi Dương Thị Ngọc Mi Mã Ái Quỳnh Trần Thị Mỹ Hướng Lê Ly Von Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Thị Thương Huyền Nguyễn Thị Phương Nhi Nguyễn Thị Phương Nhi Đào Thị Thuận Trần Thị Nguyệt Hằng Nguyễn Thị Sen Nguyễn Thị Phương Thùy Nguyễn Hoàng Diệp Linh Huỳnh Thị Hồng Thư Trần Thị Hồng Mến Nguyễn Ngọc Anh Trần Thị Cúc Nguyễn Thị Thu Hà Đoàn Thị Thùy Trang Mai Thị Hải Yến Trần Thị Thùy Trang Nguyễn Hồng Anh Lê Hương Giang Phạm Lê Bích Nhi Trần Hồng Phương Uyên Trần Hồng Phương Uyên Nguyễn Quỳnh Lan Hương Nguyễn Thị My Vi Thị Hường