Mô tả công việc

- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận từ cấp trên;
- Xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn;
- Trực tiếp và (hoặc) phối hợp với các đơn vị nội bộ cũng như các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch làm rõ các nghi vấn gian lận;
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phối hợp với các đơn vị khác tố giác vụ việc ra cơ quan công an khi có yêu cầu;
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Phân tích nguyên nhân và đánh giá hành vi gian lận để đưa ra kiến nghị cho lãnh đạo ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro;
- Xây dựng các kênh thu thập thông tin hiệu quả để chủ động phát hiện, điều tra các hành vi gian lận thuộc địa bàn được phân công quản lý.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp trung học an ninh, cảnh sát hoặc cao đẳng/đại học chuyên ngành luật, kinh tế, ngân hàng – tài chính (ưu tiên những người đã làm về nghiệp vụ an ninh, điều tra, pháp chế, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ hoặc tín dụng trong các định chế tài chính lớn);
- Có thiên hướng, khả năng điều tra, xác minh, khám phá những vấn đề vi phạm, gian lận;
- Trung thực, thẳng thắn;
- Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng (word, excel);
- Sẵn sàng đi công tác khi được phân công.
- Mong muốn làm việc lâu dài trong lĩnh vực an ninh tài chính, ngân hàng.

Phúc lợi công việc

- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Chế độ nghỉ phép

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Logo Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông (COM-B)
Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông (COM-B)
194 Nguyễn Công Trứ, P.Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Quy mô: từ 20 - 49 nhân viên

Ngày đăng tuyển
23/10/2018

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Trung cấp

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
[Hà Nội] Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận Hiện Trường [Gấp]
Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông (COM-B)
Nộp đơn

Vũ Lê Phi Đinh Nam Tuấn Nguyễn Đức Duy Trần Quốc Bảo Ngô Hồng Sơn Vũ Ngọc Tùng Trần Văn Trọng Mai Xuân Đức Bùi Đình Thi Nguyễn Đình Nguyên Ninh Văn Thương Nguyễn Quốc Tú Nguyễn Vĩnh Toàn Nguyễn Hữu Khánh Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Văn Thông Trần Đức Thắng Nguyễn Hồng Quân Nguyễn Minh Khoa Đỗ Văn Vũ Ngô Việt Anh Lê Hoàng Nguyễn Quốc Tú Nguyễn Thái Thuận Khải Phạm Mai Thi Qui Nguyễn Thị My Nguyễn Việt Hà Nguyễn Lệ Thu Đoàn Hải Yến Nguyễn Thị Thu Trang Vũ Đoàn Thuỳ Dương Phuong Uyen Nguyen Phạm Thu Quyên Phạm Phương Thảo Trần Thanh Xuân Nguyễn Thị Thanh Tuyền Trần Thị Như Quỳnh Ngô Thị Thủy Ngân Đỗ Thị Ngọc Hạnh Nguyễn Hiền Lê Thị Thu Lê Thị Thuận Đỗ Diệu Ly Trần Thị Hằng LÊ DIỄM QUỲNH Trần Thị Xuân Mai Nguyễn Thị Hoài Anh Nguyễn Thị Hằng Phạm Phương Thảo Phạm Thị Loan Phan Quỳnh Trang Võ Mỹ Xuân Hoàng Thị Tuyết Phan Thị Hồng Ngọc Thiều Thị Vân Anh Nguyễn Thị Mỹ Ánh Nguyễn Thị Thi Lê Thùy Trang Hứa Ngọc Thanh Nguyễn Phương Huệ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Thị Hoài Anh Phan Hoài Bảo Ngân Dương Kim Trâm Nguyễn Thị Thiệt Phạm Thị Chinh Ngô Thị Thanh Yến Nguyễn Thị Hoài Ý Mai Thị Ánh Ngọc Lê Khánh Linh Nguyễn Ngọc Trang Vũ Lưu Hằng Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Vũ Phương Huỳnh Ngọc Thảo Nhi Lê Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Lệ Trương Uyển Nhi