Mô tả công việc

- Tiếp nhận các vụ việc nghi vấn gian lận từ cấp trên;
- Xây dựng kế hoạch xác minh, điều tra, làm rõ các nghi vấn;
- Trực tiếp và (hoặc) phối hợp với các đơn vị nội bộ cũng như các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch làm rõ các nghi vấn gian lận;
- Thu thập, củng cố các tài liệu, chứng cứ để đưa ra các kết luận về nghi vấn ban đầu;
- Phối hợp với các đơn vị khác tố giác vụ việc ra cơ quan công an khi có yêu cầu;
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;
- Phân tích nguyên nhân và đánh giá hành vi gian lận để đưa ra kiến nghị cho lãnh đạo ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro;
- Xây dựng các kênh thu thập thông tin hiệu quả để chủ động phát hiện, điều tra các hành vi gian lận thuộc địa bàn được phân công quản lý.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp trung học an ninh, cảnh sát hoặc cao đẳng/đại học chuyên ngành luật, kinh tế, ngân hàng – tài chính (ưu tiên những người đã làm về nghiệp vụ an ninh, điều tra, pháp chế, kiểm toán, kiểm soát tuân thủ hoặc tín dụng trong các định chế tài chính lớn);
- Có thiên hướng, khả năng điều tra, xác minh, khám phá những vấn đề vi phạm, gian lận;
- Trung thực, thẳng thắn;
- Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng (word, excel);
- Sẵn sàng đi công tác khi được phân công.
- Mong muốn làm việc lâu dài trong lĩnh vực an ninh tài chính, ngân hàng.

Phúc lợi công việc

- Bảo hiểm theo quy định
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Phụ cấp thâm niên
- Chế độ nghỉ phép

Cách thức ứng tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm nút Nộp đơn dưới đây

Logo Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông (COM-B)
Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông (COM-B)
194 Nguyễn Công Trứ, P.Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
Quy mô: từ 20 - 49 nhân viên

Ngày đăng tuyển
23/10/2018

Nơi làm việc
Hà Nội

Cấp bậc
Nhân viên


Kỹ năng

Ngôn ngữ trình bày hồ sơ
Tiếng Việt

Trình độ học vấn
Trung cấp

Kinh nghiệm làm việc
1 năm

Ứng viên
Nam nữ
[Hà Nội] Chuyên Viên Điều Tra Gian Lận Hiện Trường [Gấp]
Khối KHDC - Ngân hàng TMCP Phương Đông (COM-B)
Nộp đơn

Huỳnh Ngọc Quang Trần Nguyên Khôi Huỳnh Thị Phúc Hoàng Tiến Tuân Hoàng Văn Thủy Lê Đức Hùng Thân Anh Tú Trần Song Toàn Phạm Quốc Vũ Huỳnh Tư Lợi Hà Minh Đức Huy Nguyễn Thành Duy Lê Công Hòa Nguyễn Nhật Nam Nguyễn An Văn Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Tiên Nguyễn Tiến Vũ Trần Luân Vũ Đinh Quốc Thịnh Lê Văn Triều Mai Linh Phước Bùi Minh Trung Nguyễn Thị Thu Ba Thanh Hằng Vương Kiều Linh Đoàn Thị Bích Thoa Nguyễn Thị Thanh Lam Hồ Thượng Ngọc Minh Lê Thị Vân Nguyễn Trần Như Quỳnh Lê Thị Thanh Hà Đinh Nguyễn Thiên Thanh Nguyễn Hằng Đàm Thị Trúc Ly Phan Thị Thu Vi Nguyễn Thị Minh Hiền Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Thu Hoà Trần Tiểu Chân Huỳnh Thị Minh Thư Trần Thị Thùy Dương Nguyễn Thị Quỳnh Trâm Lý Thụy Mai Trâm Nguyễn Thị Huyền Phạm Thị Thu Hương Mai Tống Như Mai Phan Thị Thanh Truyền Nguyễn Thị Tú Trang Võ Hồng Hiền Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Thu Thảo Lê Vũ Phương Uyên Phan Thị Thanh Lịch Nguyễn Thị Thanh Tuyền Lê Thị Thanh Phan Thanh Tâm Thân Thị Thuỳ Trang Dương Hồng Nhung Đào Thị An Nguyễn Thị Tú Trinh Vũ Thị Diễm Bùi Thị Trinh Hoa Trần Thị Kim Oanh Nguyễn Thị Thuỷ Mai Thị Hiền Hoàng Minh Tâm Lê Thị Thuý Hiền Nguyễn Thị Kim Phượng LÂM THỊ EM Lâm Ngọc Trâm Nguyễn Thị Minh Thu Đỗ Trà My Thái Thị Xuân Thu Huỳnh Anh Thư Trần Kiều Nhi Bùi Thị Hằng Nguyễn Đức Mỹ Tiên Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Lê Võ Nhật Quỳnh Ngô Phương Thảo Võ Khánh Ngân Ngô Thị Nguyệt Thái Thanh Hậu Nguyễn Thị Mỹ Hằng Huỳnh Trần Yến Nhi Nguyễn Nhật Gia Bảo Võ Cao Thị Anh Minh Lưu Thị Hoài Đặng Thị Tường Vi Giáp Ngọc Ánh