Kiểm Soát Viên (Thanh Toán Quốc Tế & Tài Trợ Thương Mại)

Kiểm soát giao dịch Thư tín dụng (LC), Nhờ thu, Bảo lãnh quốc tế, cụ thể:

• Kiểm soát tính hợp lệ hồ sơ đề nghị giao dịch của khách hàng và các Chi nhánh/PGD;
• Kiểm soát hạch toán, nhập liệu trên hệ thống Core banking;
• Kiểm soát điện trên hệ thống SWIFT, các hệ thống thanh toán;
• Kiểm tra tính hợp lệ bộ chứng từ LC xuất, nhập khẩu;
• Kiểm soát các bức điện, văn bản, thông báo tạo lập gửi cho khách hàng, ngân hàng đối tác.

Kiểm soát giao dịch chuyển tiền quốc tế:

• Kiểm soát các giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài: Kiểm soát tính hợp lệ của mục đích chuyển tiền; Kiểm tra AML; Kiểm soát hạch toán và nhập liệu giao dịch trên hệ thống Core Banking; Kiểm soát điện trên hệ thống SWIFT và các hệ thống thanh toán; Kiểm soát việc đôn đốc bổ sung chứng từ chuyển tiền còn thiếu;
• Kiểm soát các giao dịch chuyển tiền đế từ nước ngoài: Kiểm soát việc hạch toán báo có các lệnh chuyển tiền đến vào tài khoản khách hàng hoặc chuyển tiếp cho Chi nhánh xử lý;
• Kiểm soát việc xử lý tra soát từ các Chi nhánh của BAOVIET Bank và Ngân hàng khác.

Quản lý, đối soát tài khoản tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ của BAOVIET Bank tại NH nước ngoài hoặc ngân hàng trong nước phục vụ hoạt động thanh toán quốc tế;

• Đối chiếu, kiểm soát hoạt động tài khoản, số dư tiền gửi thực tế và sổ sách trên các tài khoản tiền gửi thanh toán của BAOVIET Bank tại Ngân hàng khác;
• Rà soát, kiểm soát việc xử lý hiệu chỉnh những chênh lệch kế toán phát sinh trên các tài khoản tiền gửi thanh toán ngoại tệ;
• Kiểm soát việc hạch toán các thu nhập, chi phí phát sinh trên các tài khoản tiền gửi thanh toán ngoại tệ;

Tư vấn cho Khách hàng và các CN/PGD:

• Giải đáp các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại cho khách hàng, các đơn vị nội bộ dựa trên quy định, quy trình hiện hành của BAOVIET Bank và các quy định của pháp luật hiện hành;
• Tư vấn hợp đồng xuất nhập khẩu;
• Tư vấn lập đề nghị phát hành/sửa đổi Thư tín dụng;
• Tư vấn lập bộ chứng từ đòi tiền và kiểm tra chứng từ trước khi xuất trình;
• Tư vấn về các tập quán, thông lệ quốc tế;

Đề xuất, tham gia cải tiến quy trình, hệ thống nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc.

• Đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về hoạt động tác nghiệp tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế.
• Tham gia các dự án của ngân hàng theo phân công.
• Kiểm soát sau giao dịch.
• Lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ theo đúng quy định.
• Lập báo các báo cáo thanh toán quốc tế theo phân công.
• Hướng dẫn, đào tạo cán bộ mới, nhân viên cấp dưới.
• Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên