Tuyển dụng Trưởng Bộ Phận Phòng Chống Rửa Tiền

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

Mức lương: Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm Nơi làm việc: Tp Hồ Chí Minh Trình độ: Đại học Đã hết hạn

Nộp đơn Lưu việc làm

Mô tả công việc

- Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định;
- Giám sát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền, FATCA của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở;
- Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên Chương trình PCRT;
- Kiểm soát các báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN;
- Xây dựng, kiểm soát văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng;

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng, Luật.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực PCRT và FATCA;
- Am hiểu hoạt động và nghiệp vụ ngân hàng,
- Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền, FATCA,

Phúc lợi công việc

- Được tham dự các lớp đào tạo nhà quản lý chuyên nghiệp để phát triển nghề nghiệp.
- Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật.
- Được hỗ trợ chi phí trang điểm đối với nhân viên nữ, quà tặng ngày 8/3,…
- Được hưởng các khoản thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản chi bổ sung theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân.
- Lương tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Kienlongbank.
- Được thưởng thêm Quỹ thưởng “Đồng hành và phát triển của Kienlongbank” theo kết quả làm việc trong năm.