Ngành nghề
Nơi làm việc
Lành Thùy Anh
Thông tin nghề nghiệp
1
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Hà Nội
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Từ 2019 đến 2020: Nhân viên/ Có kinh nghiệm tại VCC Exchange
- Thực hiện quy trình sàng lọc khách hàng mới từ thông tin
khách hàng cung cấp theo chính sách PCRT/TTKB
- Áp dụng đánh giá rà soát tăng cường với những trường hợp
cần thiết để giảm thiểu rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố
- Cập nhật thông tin và sàng lọc khách hàng định kỳ
- Giám sát, báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo các kịch bản
đáng ngờ
- Tìm hiểu, nghiên cứu công cụ hỗ trợ PCRT/TTKB và đề xuất
cấp Quản lý áp dụng cho hoạt động PCRT/TTKB công ty
- Kiến nghị hàng năm về chính sách PCRT/TTKB của công ty
khách hàng cung cấp theo chính sách PCRT/TTKB
- Áp dụng đánh giá rà soát tăng cường với những trường hợp
cần thiết để giảm thiểu rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố
- Cập nhật thông tin và sàng lọc khách hàng định kỳ
- Giám sát, báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo các kịch bản
đáng ngờ
- Tìm hiểu, nghiên cứu công cụ hỗ trợ PCRT/TTKB và đề xuất
cấp Quản lý áp dụng cho hoạt động PCRT/TTKB công ty
- Kiến nghị hàng năm về chính sách PCRT/TTKB của công ty
Kỹ năng
- Kỹ năng phân tích, nghiên cứu
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng văn phòng
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng văn phòng
Ngoại ngữ
- Tiếng Anh (Cao cấp)
Học vấn bằng cấp
- Cử nhân Luật Quốc tế từ 2015 - 2019 tại Học viện Ngoại giao (ngành học: Luật Quốc tế)
Mục tiêu nghề nghiệp
Chưa cập nhật